標題:
[香港]
15無牌找換店遭檢控
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作者:
qqonqq
時間:
2014-7-6 10:57 AM
標題:
15無牌找換店遭檢控
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【太陽報專訊】/香港作為國際金融中心，貨幣兌換及匯款頻繁，但亦增加洗黑錢風險，前年港府實施《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）條例》，規定經營匯款或貨幣兌換店須向海關領牌，方便監管，條例實施兩年，海關最少檢控了十五間找換店涉無牌經營，並拘捕十六人，不過，大多是「嫌麻煩」而不領牌的小規模找換店，不涉及洗黑錢。有業界人士反映，條例實施後，反而變成對銀行界的警號，部分銀行擔心兌換貨幣行業風險高，常拒絕為找換店開戶，有礙開新店。
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兩年拘捕16人
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《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）條例》於前年四月生效，經營匯款或貨幣兌換店須向海關領牌，海關會監督持牌人審查及備存客戶紀錄，以防洗黑錢罪行，有關店舖每兩年續牌一次。據海關統計，截至今年四月初，共有一千一百七十五名商戶獲批牌照，海關共檢控十五間無牌經營的店舖，拘捕十六人，海關指會採用風險評估方式巡查及透過情報搜集打擊。
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消息指，海關在檢控中，未有發現有找換店牽涉大規模的洗黑錢罪行，多是一些樓上舖或「樓梯底」舖做熟客生意，其後接獲市民舉報而執法。有業內人士坦言，這些店舖多位處深水埗、北角、九龍城等舊區，東主都較年老，嫌領牌手續麻煩及所需資料繁多，故「偷雞」無牌經營。
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人民公社找換店負責人鄧子強指，條例實施兩年來，業界需注意事項比以往多，如兌換八千港元以上的交易須保存記錄，尤其臨近續牌，更要加緊準備相關資料。牛記找換店董事蕭民澤則稱，有業界人士反映，條例實施後，部分銀行擔心兌換貨幣行業可能牽涉洗黑錢的風險較高，趨向拒為找換店開戶，即使領牌不一定要有銀行戶口，但也有礙開新店及對業務帶來不便，希望政府關注。
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