Board logo

標題: [美洲] 處 罰 洗 黑 錢 　 美 雙 重 標 準 [打印本頁]
作者: vin999    時間: 2007-3-16 09:44 PM     標題: 處 罰 洗 黑 錢 　 美 雙 重 標 準

美 國 財 政 部 於 香 港 時 間 昨 天 凌 晨 宣 布 ， 針 對 澳 門  業 銀 行 涉 嫌 為 北 韓 洗 黑 錢 的 調 查 已 經 完 成 ， 調 查 證 實  業 對 北 韓 客 戶 洗 黑 錢 活 動 一 隻 眼 開 一 隻 眼 閉 ， 當 局 決 定 禁 止 美 國 金 融 機 構 與  業 之 間 的 所 有 業 務 往 來 ， 封 殺 令 30 天 內 生 效 。 但 財 政 部 表 明 不 介 入  業 被 凍 結 了 的 2,400 萬 美 元 北 韓 資 金 的 處 理 ， 為 解 凍 北 韓 資 金 放 行 ， 以 換 取 北 韓 銷 毀 核 武 。 對 於 美 國 放 生 北 韓 ， 卻 懲 處  業 的 做 法 。 中 國 和 澳 門 特 區 政 府 表 示 遺 憾 。 TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 e7 b- l# \& N

7 R0 d" ]# M+ C1 ^) [$ I+ d$ Ytvboxnow.com
3 w1 n& A2 N" {0 e" I' E& ^' ^
9 Y( m1 Y1 M* h) Q4 P  CTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
' s( A" t* ~8 X/ R# J0 n; o美 國 封 殺  業 的 決 定 ， 由 專 責 反 恐 及 財 政 情 報 工 作 的 副 部 長 利 維 （ Stuart Levey ） 宣 布 。 他 在 記 者 會 上 表 示 ， 長 達 18 個 月 的 調 查 證 實 ，  業 對 北 韓 客 戶 涉 嫌 的 洗 黑 錢 活 動 隻 眼 開 隻 眼 閉 ， 這 些 客 戶 涉 及 印 製 假 美 鈔 、 走 私 假 煙 、 販 毒 甚 至 大 殺 傷 力 武 器 交 易 ， 因 此 財 政 部 決 定 將  業 列 入 黑 錢 機 構 的 黑 名 單 ， 禁 止 美 國 金 融 機 構 跟  業 有 任 何 聯 繫 。  
: I$ U' N: @& O+ d+ P/ K
; f) n4 G. l" L: ?3 B; @TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
) m  W9 m" V9 {5 ^公仔箱論壇: Q  `: e. S5 [/ [+ @
tvboxnow.com! k) w& G. G. S* F; H0 g
經 評 估 北 韓 2400 萬 美 元 解 凍
% l% w$ {( }) k7 `) Q: u- ptvb now,tvbnow,bttvb " I2 r- m4 M  D- T* V
業 被 列 入 洗 黑 錢 的 黑 名 單 ， 美 國 財 政 部 將 提 供 指 引 ， 協 助 海 外 監 管 機 構 辨 識  業 最 高 風 險 及 較 低 風 險 賬 戶 持 有 者 ， 藉 此 風 險 評 估 把  業 北 韓 客 戶 資 金 的 解 凍 權 交 由 澳 門 當 局 ， 解 凍 金 額 約 2,400 萬 美 元 ， 數 周 內 可 望 解 凍 800 萬 至 1,200 萬 美 元 。 tvboxnow.com+ R6 R/ V3 V) `( O3 W
北 韓 在  業 存 放 的 資 金 ， 於 前 年 9 月 被 凍 結 ， 美 國 要 以 此 查 清 和 切 斷 北 韓 資 助 核 計 劃 的 金 融 網 絡 。 北 韓 之 後 堅 拒 參 加 旨 在 化 解 其 核 危 機 的 六 方 會 談 ， 去 年 7 月 試 射 導 彈 、 10 月 地 下 核 爆 ， 以 要 脅 美 國 解 凍 資 金 。 tvboxnow.com& J  [& |$ S: a4 k) ~
雖 然 美 朝 （ 北 韓 ） 今 年 1 月 在 德 國 柏 林 舉 行 雙 邊 會 談 取 得 突 破 ， 但 解 凍 其 資 金 仍 是 北 韓 重 返 六 方 會 談 開 出 的 籌 碼 。 北 韓 近 日 表 明 願 意 同 國 際 原 子 能 機 構 （ IAEA ） 合 作 ， 將 寧 邊 核 設 施 封 條 ， 但 北 韓 表 明 一 切 要 看 其 資 金 是 否 獲 得 解 凍 。 美 國 財 政 部 今 次 不 再 介 入  業 被 凍 結 資 金 處 理 ， 無 異 為 北 韓 資 金 解 凍 開 綠 燈 ， 以 換 取 北 韓 銷 毀 核 設 施 。
, U2 Q' M: U$ M' J9 t4 ETVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。北 韓 對 美 國 的 「 善 意 」 尚 未 有 回 應 ， 但 中 國 和 澳 門 都 有 ， 因 為 美 國 財 政 部 今 次 對 北 韓 和  業 明 顯 採 取 了 雙 重 標 準 ， 對 自 己 有 利 的 事 隻 眼 開 隻 眼 閉 。 南 韓 《 朝 鮮 日 報 》 昨 日 就 報 道 ， 雖 然 洗 黑 錢 的 是 北 韓 ，  業 只 是 牽 涉 其 中 ，  業 卻 遭 殃 ， 北 韓 卻 可 以 取 回 資 金 。 美 國 機 關 算 盡 ， 放 生 北 韓 可 化 解 核 危 機 ， 嚴 打  業 又 可 打 擊 北 韓 發 展 核 武 的 資 金 網 絡 ， 對 美 國 百 利 而 無 害 。  
2 V2 Z0 \7 H7 [1 A
4 Q% q: E! W: U7 F( m; GTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。! U: A: [/ }% T/ Y, s
/ D( L8 `. P: Z

& W; _9 C5 I) T& Q0 K公仔箱論壇中 方 遺 憾 澳 政 府 將 繼 續 接 管
/ ?! D* b9 O/ q6 B TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 I6 p+ a' F( @! X, C0 Y
澳 門 金 管 局 昨 天 凌 晨 發 聲 明 ， 對 美 國 決 定 表 示 遺 憾 ， 但 澳 門 政 府 將 繼 續 接 管  業 ， 會 採 取 必 要 措 施 ， 保 護 金 融 體 系 的 穩 定 。  業 昨 天 如 常 經 營 ， 客 戶 提 存 款 項 正 常 。  業 老 闆 區 宗 傑 在 北 京 出 席 全 國 人 大 及 政 協 會 議 時 說 ， 既 來 之 則 安 之 ， 他 今 晨 會 開 記 者 會 交 代 事 件 。 tvb now,tvbnow,bttvb" y, W0 d* X, i4 f) o8 P3 Z1 l
中 國 外 交 部 發 言 人 秦 剛 昨 日 則 表 示 ， 中 方 曾 多 番 向 美 方  業 事 件 提 出 顧 慮 ， 解 決 方 法 尤 其 是 必 須 促 進 六 方 會 談 ， 以 及 能 維 護 澳 門 特 區 的 金 融 和 社 會 穩 定 ， 中 方 對 美 國 今 次 決 定 深 感 遺 憾 。 美 國 懲 處  業 ， 對 中 方 來 說 是 過 橋 抽 板 的 動 作 ， 中 方 促 成 北 韓 答 允 放 棄 核 武 ， 但 美 方 反 過 來 不 顧 中 國 澳 門 特 區 的 利 益 ， 切 斷 其 與 美 國 銀 行 聯 繫 ， 衝 擊 其 業 務 發 展 ， 稍 有 差 池 會 波 及 澳 門 金 融 體 系 以 至 危 害 澳 門 的 穩 定 。 tvb now,tvbnow,bttvb# u% \0 M& |* b
! X" G+ I0 [( f+ k
公仔箱論壇4 ^5 h/ @" g8 c8 g" S9 q! o

% p! y2 J' X- Q7 l' M蘋果日報
作者: vin999    時間: 2007-3-16 09:45 PM     標題: 匯 業 銀 行 風 波 Q&A

匯 業 銀 行 規 模 有 多 大 ？
1 M4 n+ N+ `* g9 F" J/ uTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 公仔箱論壇! W6 w: j9 }: c5 ~
匯 業 在 澳 門 共 有 10 間 分 行 和 辦 事 處 ， 在 香 港 的  業 信 貸 公 司 有 4 個 辦 事 處 ， 在 日 本 東 京 有 1 個 辦 事 處 。  
5 w0 L0 B- }9 k. f. n$ ?9 Htvboxnow.comTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。  \# `! b! b- P% d/ }

+ N8 \& a& y- t3 YTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. O' D5 w9 C) U

- Y1 ^) r$ Q$ ]6 z1 w& \tvb now,tvbnow,bttvb匯 業 銀 行 老 闆 是 甚 麼 人 ？: D5 d" k( p+ l( J( d) ~
公仔箱論壇* j$ f8 f- U3 b
匯 業 主 席 區 宗 傑 是  業 前 身 澳 門  生 銀 號 創 辦 人 區 榮 諤 之 子 ， 曾 參 選 澳 門 第 一 屆 行 政 長 官 ， 現 為 澳 門 立 法 會 議 員 。  3 S9 l, P) J1 K# Z( @+ v
tvboxnow.com* v- i) v. v$ p

& B9 f  h6 O- {! K" {公仔箱論壇8 c7 \$ U( s0 Z, |$ _3 Y& l
tvb now,tvbnow,bttvb5 G  Y; I. p) r8 n
匯 業 銀 行 財 政 狀 況 是 否 健 全 ？tvboxnow.com. r+ `) A* L6 i! g
公仔箱論壇' j" T0 D- ?! u
匯 業 被 接 管 前 最 後 一 份 年 報 （ 2004 年 ） 顯 示 ，  業 存 款 33 億 港 元 ， 貸 款 14 億 港 元 ， 貸 存 比 率 為 44% ， 相 對 一 般 大 型 商 業 銀 行 風 險 較 低 。
作者: vin999    時間: 2007-3-16 09:45 PM     標題: 美 為 六 方 會 談 鋪 路

六 方 會 談 的 工 作 小 組 昨 天 在 北 京 召 開 前 夕 ， 美 國 財 政 部 宣 布 把 北 韓 在  業 銀 行 的 存 款 解 凍 ， 顯 然 是 為 下 周 一 在 北 京 重 開 的 新 一 輪 六 方 會 談 清 除 障 礙 ， 營 造 良 好 氣 氛 。
, J; }- u2 @/ k; l5 o- i. ttvboxnow.com剛 結 束 北 韓 訪 問 的 國 際 原 子 能 機 構 總 幹 事 巴 拉  （ Mohamed ElBaradei ） 表 示 ， 北 韓 官 員 曾 向 他 表 明 ， 如 果 美 方 不 解 除 對  業 銀 行 被 凍 結 存 款 的 禁 制 ， 平 壤 不 會 關 閉 寧 邊 核 設 施 的 運 作 。
* a* M+ L% m' @: K; K) ^+ F$ u在 美 國 解 凍 北 韓 在  業 的 存 款 後 ， 美 方 談 判 代 表 希 爾 （ Christopher Hill ） 表 示 ， 美 國 兌 現 了 承 諾 ， 解 決 美 朝 之 間 的 金 融 問 題 ， 對 於 中 國 反 應 過 激 ， 希 爾 強 調  業 銀 行 問 題 仍 有 細 節 要 討 論 ， 但 相 信 這 個 問 題 不 會 成 為 六 方 會 談 的 絆 腳 石 。 平 壤 暫 時 未 對 美 方 的 善 意 舉 動 作 出 回 應 。 公仔箱論壇& P8 T0 P6 E# p) i: C
在 正 式 會 談 前 ， 各 方 代 表 已 經 展 開 多 個 較 底 層 級 的 工 作 小 組 會 談 ， 包 括 討 論 向 北 韓 提 供 何 種 類 型 的 能 源 。
作者: vin999    時間: 2007-3-16 09:45 PM     標題: 澳 門 充 當 北 韓 窗 口

澳 門 具 有 葡 萄 牙 前 殖 民 地 和 中 國 特 區 的 特 殊 背 景 ， 加 上 主 要 行 業 是 屬 於 「 偏 財 」 的 賭 業 ， 令 其 成 為 北 韓 一 個 主 要 對 外 窗 口 ，  業 銀 行 亦 成 了 美 國 和 北 韓 鬥 爭 的 磨 心 。 公仔箱論壇. R/ Y% i' k4 O4 z
1935 年 成 立 的  業 銀 行 ， 在 澳 門 有 10 家 分 行 和 辦 事 處 。 據  業 表 示 ， 他 們 自 1970 年 代 就 與 北 韓 的 銀 行 和 貿 易 公 司 建 立 商 業 銀 行 關 係 。 有 分 析 指 由 於 北 韓 對 外 貿 易 量 小 ， 外 國 銀 行 沒 有 在 北 韓 開 設 當 地 貨 幣 賬 戶 的 必 要 ， 北 韓 要 方 便 貿 易 結 算 ， 只 能 依 靠 海 外 銀 行 ，  業 就 充 當 這 角 色 。 公仔箱論壇4 [" x( ~! e8 d+ A. G+ A, Z
美 國 財 政 部 指  業 負 責 為 北 韓 處 理 黃 金 等 貴 重 金 屬 買 賣 ， 亦 為 北 韓 代 理 人 進 行 巨 額 現 金 存 取 ， 其 中 有 不 少 涉 不 法 成 份 ， 如 接 納 北 韓 人 員 的 假 美 鈔 存 款 ， 讓 偽 鈔 在 市 面 流 通 。  
! E+ h& o' F+ K$ J( btvb now,tvbnow,bttvb
4 _  E& S, @# HTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
  m$ Q- S# o0 a) F; w公仔箱論壇tvboxnow.com2 p' U! ~4 w8 \( w& @, V
9 \8 a* T( d6 g: X0 O, P
北 韓 設 有 地 下 領 事 館
: \: Y* n# F) F( \6 stvb now,tvbnow,bttvb
8 w, \9 K- h+ o! Q. h2 Y美 國 最 關 注  業 與 北 韓 駐 澳 「 朝 光 貿 易 公 司 」 的 關 係 ， 朝 光 一 向 被 視 為 是 北 韓 在 澳 門 的 地 下 領 事 館 ， 更 有 報 道 指 美 國 懷 疑 朝 光 協 助 採 購 北 韓 核 計 劃 所 需 零 件 。  業 受 美 國 制 裁 後 ， 朝 光 即 撤 到 中 國 珠 海 。
8 T) P" l( M4 u* d) ~/ htvb now,tvbnow,bttvb澳 門 和 北 韓 還 有 其 他 特 殊 關 係 ， 如 北 韓 領 導 人 金 正 日 長 子 金 正 男 被 指 長 居 澳 門 達 十 年 。 美 國 《 亞 洲 華 爾 街 日 報 》 前 年 報 道 ， 美 國 曾 調 查 「 賭 王 」 何 鴻 燊 擔 任 主 席 的 澳 門 誠 興 銀 行 ， 是 否 有 涉 及 北 韓 核 計 劃 融 資 ， 何 鴻 燊 否 認 誠 興 和 北 韓 有 關 係 ， 他 旗 下 公 司 與 北 韓 的 聯 繫 ， 就 只 有 澳 門 博 彩 在 北 韓 開 一 間 賭 場 。
作者: vin999    時間: 2007-3-16 09:46 PM     標題: 澳 門 街 坊 反 應

「 政 府 一 定 會 撐 住 」TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. ^" i! ]0 ?/ a1 Z8 s" y

. E$ X- n2 a7 S" y& `* k6 f/ V& ]馮 小 姐 （ 旅 遊 業 ） ： 「 唔 係 呢 間 銀 行  客 戶 ， 相 信 呢 間 銀 行 唔 會 有 乜 問 題 ， 因 為 政 府 一 定 會 撐 住 。 」  
8 g& L' F3 N; {6 vTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
9 }( }: s: l1 c( G7 UTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 K* t& z: v2 q, O) ]9 t  h
# Y/ l6 O* v, B# I' J

& J0 R% V: m  `「 我 存  二 百 萬 」( y3 B! w9 A/ X" k+ {8 h2 r

. X" W! t: }3 \; @8 V" T# \- K; y% B- f. R+ STVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。李 先 生 （ 食 品 零 售 業 ） ： 「 我 存  百 幾 、 二 百 萬  呢 間 銀 行 ， 無 問 題 ， 我 一  都 唔 擔 心 ， 總 之 政 府 管 理 就 一 定 無 問 題 。 」  
0 I5 g$ A' Q) \% l  _% X7 o  O' r: ~tvb now,tvbnow,bttvb% J4 e4 E- A3 U  ]

8 e/ ~9 `( b% R9 ftvb now,tvbnow,bttvbTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, ?, S) [: R% L8 A! T& }! b

5 Y  [+ Y7 G. E. Y7 j「 呢 間 銀 行 問 題 多 」
! ?/ w! Q6 G' E* H  t公仔箱論壇 . ?0 {9 F$ ]: O! O+ E
趙 先 生 （ 的 士 司 機 ） ： 「 我 冇 幫 襯 （  業 ） ， 我 知 呢 間 銀 行  問 題 多 ， 仲 發 生 過 擠 提 ， 但 始 終 係 政 府 接 管 住 ， 應 該 好 穩 陣 。 」
作者: zebrars1    時間: 2007-4-24 12:23 PM

除了自己的利益，美国有边样唔系双重标准？
作者: bnnvbcbnv    時間: 2007-4-25 02:38 PM

先 生 （ 食 品 零 售 業 ） ： 「 我 存 百 幾 、 二 百 萬 呢 間 銀 行 ， 無 問 題 ， 我 一 都 唔 擔 心 ， 總 之 政 府 管 理 就 一 定 無 問 題
作者: bnnvbcbnv    時間: 2007-4-25 02:38 PM

nnnnnnnnnnnmmmmmmmmm
作者: bnnvbcbnv    時間: 2007-4-25 02:39 PM

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm,
作者: bnnvbcbnv    時間: 2007-4-25 02:39 PM

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,mmmmmm
作者: bvbnmv    時間: 2007-4-26 11:25 PM

..........................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,m
作者: bvbnmv    時間: 2007-4-26 11:26 PM

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,mnnnnnnnnnnn
作者: cnbcvn    時間: 2007-4-27 09:55 AM

bnm bnnmbv
作者: mcvnb    時間: 2007-4-28 11:42 PM

mmmmmmmmmb,m
作者: mcvnb    時間: 2007-4-29 12:16 AM

，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，
作者: mcvnb    時間: 2007-4-29 12:17 AM

，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，
作者: mcvnb    時間: 2007-4-29 12:17 AM

...............................
作者: mcvnb    時間: 2007-4-29 12:18 AM

.................................................



歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://tvboxnow.com/) Powered by Discuz! 7.0.0