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標題: [美洲] 詐騙金額逾36億美元美國男子遭定罪 [打印本頁]

作者: hotcornet 時間: 2009-12-4 04:49 PM 標題: 詐騙金額逾36億美元美國男子遭定罪

美國司法部一項聲明指出，聯邦陪審團已將一名操控36億5000萬美元龐氏騙局的男子定罪。這名明尼蘇達州（Minnesota）男子行騙逾十年。
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現年53歲的皮特斯（Thomas Petters）已被確定觸犯電報詐欺、郵件詐欺以及洗錢等罪名，須服逾百年刑期，且須支付巨額罰金。公仔箱論壇, T! w% V' ~- J; o! _. ~

司法部表示，皮特斯向訴投資者表示資金將透過商品買賣獲利，並藉此「獲取數十億美元的現金和不動產」。tvboxnow.com; c! X3 W7 e) g- y# E4 {) e2 N, ?

聲明說：「然而，皮特斯並沒有購買任何商品，反而與共犯將資金轉作其他用途，像是支付讓投資者安心的款項、買通協助詐欺的共犯、投資被告所擁有或支配的企業以及支付皮特斯奢華的生活費用等。」tvb now,tvbnow,bttvb1 A# m& |4 o' X9 @
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皮特斯藉由偽造商品採購文件，吸引新的投資者上鉤，之後又偽造本票，製造「皮特斯公司」（PettersCompany Inc）轉售商品所產生的數十億美元應收貨款假象。公仔箱論壇/ w4 h f+ B& k# N8 q# \: `
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司法部的聲明表示，「皮特斯的詐騙手法是常見的龐氏騙局」，他「甚至在2008年9月24日辦案人員展開搜索後仍持續詐騙投資者」。tvb now,tvbnow,bttvb* ?2 ?1 Z! D2 i( a& Z
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今年9月初聯邦檢察官接獲皮特斯公司員工柯爾曼（Deanna Coleman）報案後，即開始偵辦皮特斯。

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