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[馬來西亞] 聯合監督非法交易商犯罪勾當多國查180億洗黑錢案

(吉隆坡30日訊)馬來西亞警方與其他國家警方合作,共同監督全球外匯交易,對付高達60億美元(180億令吉),堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。8 X: j4 j( h) b1 E; B4 c
警方特別組(行動與反恐)主任拿督弗茲哈倫說,警方過去兩年在國家銀行的協助下,已監督有關非法活動。
7 G0 Q7 @6 f! N4 R* V8 @. C他說:“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行,避免留下記錄。”公仔箱論壇2 P0 a+ y0 N9 G+ x
他針對《紐約時報》報導,回應虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”(Liberty Reserve)被美國警方調查的事件。
2 i1 e& v9 ^' Stvboxnow.com跨國犯罪難獲證據+ [# ?$ x' H7 Z* s
有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。5 S# X0 j# A) [& D* w5 _. a1 n& t( C
有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款,卻使用“第三方交易商”,這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。
! p; J  N) d4 y. E6 ?TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。弗茲說,有關的調查還在進行中,雖然成果還不樂觀。
" j2 T8 ?/ R4 l" K' L* {“這種跨國的犯罪活動,很難獲得可靠的證據。無論如何,我們會與海外的伙伴合作。”公仔箱論壇. G+ U( K' G2 W- Z: v( a
他也說,警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。
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