[馬來西亞] 聯合監督非法交易商犯罪勾當多國查180億洗黑錢案

（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。8 X: j4 j( h) b1 E; B4 c
警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。
他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”公仔箱論壇2 P0 a+ y0 N9 G+ x
他針對《紐約時報》報導，回應虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查的事件。
跨國犯罪難獲證據+ [# ?$ x' H7 Z* s
有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。5 S# X0 j# A) [& D* w5 _. a1 n& t( C
有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。
弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。
“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”公仔箱論壇. G+ U( K' G2 W- Z: v( a
他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。

收藏分享評分

回復引用

訂閱 TOP

返回列表