（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。
: \8 {+ H5 m" s6 i- ptvb now,tvbnow,bttvb警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。tvb now,tvbnow,bttvb; @/ c4 [* w5 S" C/ d
他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”公仔箱論壇0 K U/ ^1 O- j& r8 Y
他針對《紐約時報》報導，回應虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查的事件。
# |6 P; b) M2 P- \tvboxnow.com跨國犯罪難獲證據
1 @& D8 e5 O5 N6 U P公仔箱論壇有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。
4 `. [# v: g7 H7 `/ A9 ?( B% o- ~- rtvboxnow.com有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。
1 V$ z' D R1 o5 t0 Xtvboxnow.com弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% _, D9 l3 v2 l- P7 j5 t5 t
“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”tvboxnow.com6 d/ Z% G* T1 {/ @4 V: O$ ?* ?
他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。 |
發表於 2013-6-1 06:51 AM
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