（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。
; P4 m. y$ l2 y公仔箱論壇警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。. T1 R$ E8 t& o. \$ U/ N
他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”3 d5 W1 Q4 C+ G+ r' T$ f
他針對《紐約時報》報導，回應虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查的事件。6 B9 l+ [9 K0 n& x7 H- P2 ]0 A5 n
跨國犯罪難獲證據
$ d: s. |! q y) f% S9 |/ p有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。公仔箱論壇7 n) s1 `4 P |' p& h, ^
有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。
( F6 K8 v! { x; `" @! M) w* R弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。tvb now,tvbnow,bttvb1 D& S2 {& I, v' N {$ D
“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”
7 c: H1 L0 T/ q3 c% q+ F/ R+ H公仔箱論壇他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。 |
發表於 2013-6-1 06:51 AM
| 