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[香港] 自稱「撐手足基金」 疑涉洗錢 !

2020-06-23 00:00
8 M0 F( ^/ n9 K9 U2 J( PTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
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2 i# u+ {- E9 a+ \: stvb now,tvbnow,bttvb■警方懷疑騙徒以「撐手足」基金作藉口「漂白」資金。, M0 z1 R9 ?. W. T5 ^" `- W+ K
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(星島日報報道)近期有人在社交網站發布「搵快錢」廣告,有市民和本報記者查詢時獲悉,對方自稱是援助示威者基金負責人,稱只要借出網上銀行帳號,讓美國慈善機構匯款至帳戶,每月即可賺取逾萬元。消息稱,警方正調查是否有不法之徒藉詞「支持手足」借他人帳戶「漂白」非法資金。警方指去年涉及懷疑「洗黑錢」的可疑交易報告逾五萬宗,呼籲市民對聲稱能賺快錢的途徑加以警惕,以免誤墮法網。
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4 F6 z1 E7 y: k公仔箱論壇市民陳先生早前從網上看到一則招聘廣告,內容稱「搵錢攻略抗疫又搵錢,善用時間賺取幾千至幾萬不等」,於是通過手機社交程式聯絡,自稱Raymond男子聲稱是「幫助黃絲帶的資金籌集會」工作人員,表示只要提供銀行帳戶,用作協助基金存取款項,即可輕鬆賺錢。公仔箱論壇/ g3 g' J. o: D! |" D4 d" {  o

# b7 B0 H4 f8 @6 H6 M; `2 _: u& Ltvb now,tvbnow,bttvbRaymond解釋,美國、韓國等慈善機構,每星期均會匯款來港,用作支援示威者,但因資金較為「敏感」,如果以公司帳戶收款,較易被銀行及執法部門注視,故此去年已開始租借他人帳戶存取款項,若有意「撐手足」兼「搵外快」,只需提供香港兩家發鈔銀行的提款卡及密碼,並開通外幣戶口和網上銀行,交由基金人員操作帳戶,每星期入帳至少八萬至十萬港元,並於同日取款,可獲取存款總額的百分之二報酬,「戶口給我之前取走所有錢,絕對不是騙局!」他續稱,每月平均有一萬多元收入,可通過其他帳戶收取工資,或當面領取現金。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: Y$ k9 T5 `8 X- l, t5 U; W2 u
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本報記者接獲陳先生報料後,再以求職者身分聯絡,表示願意租借帳戶,Raymond隨即表示,須前往銀行更改網上銀行資料,包括他指定的手機和電郵號碼,之後他會進行「家訪」,但不會入屋,只要看到開鎖進入便可,目的是防範執法部門臥底和帳戶持有人乘機盜取巨款。
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對於該基金是否與「星火同盟」用途一樣, Raymond表示同樣是支援示威者生活費和保釋金等,又強調此基金公正廉明,不會將款項用作私人投資等其他用途。他續稱,有關資金並不涉及買賣毒品及「洗黑錢」,不構成犯法,僅可說是「灰色地帶」,故毋須擔心被捕,但不建議租借中資銀行帳戶,「始終有政治問題!」
1 n$ ?4 R: [! t& h  DTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。  k: R& Z1 p9 ]3 p" |7 ~" ^8 _
當被問及個人政見及是否「手足」,Raymond表示:「梗係『黃絲』啦,我係管財務、錢銀嗰方面嘅一個成員」,之後催促記者盡快更改網上銀行帳戶資料,並將資料和提款卡交給他,記者托詞拖延多時,他仍鍥而不捨發訊息游說。公仔箱論壇# O2 w7 J" p% @

  a) i, W3 g' n# t8 i' j2 @8 wTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。消息稱,警方已密切留意有關涉嫌「洗黑錢」活動,正調查資金來源和有關人士身分,懷疑有騙徒以「撐手足」基金作為藉口,哄騙他人租借戶口「漂白」涉及毒品、非法賭博等資金。' l2 Y# H7 {2 |+ v. P) P, O

" E, o9 C) y8 ]  W& ?' P" R# N9 [tvb now,tvbnow,bttvb警方發言人表示,去年經警方處理、懷疑涉及「洗黑錢」的可疑交易報告,多達五萬一千五百八十八宗,當中一百零一人被裁定「洗黑錢」罪名成立,強調清洗黑錢乃嚴重罪行,警方會採取情報主導行動,無論是否接獲舉報,均會主動調查進行打擊,又呼籲市民對聲稱能賺快錢的途徑加以警惕,尤其被要求提供身分證明文件、銀行戶口資料或密碼等資料,必須加倍小心。
中大女生涉洗黑錢3.6億 與無業同居男友落網tvboxnow.com& \1 @- u$ v* u8 O# S2 i6 v, l2 [

0 h* s! B6 m  kTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2020年06月24日TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 s  A5 d5 A: T# D
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被捕男女收取款項後迅速將大部分款項轉走。公仔箱論壇; A# D% n1 k3 Q" |  s9 v
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《星島日報》昨獨家揭露有人自稱「撐手足基金」,游說市民借出銀行戶口轉帳疑涉「洗黑錢」活動,警方隨即偵破一宗億元洗錢案,昨日在將軍澳拘捕一對同居男女,揭發涉案的女大學生和無業男友,涉嫌在過去短短7個月內,利用自己銀行帳戶,收取高達3億6000多萬元的不明來歷巨款,並迅速將大部分款項轉走,涉嫌觸犯「洗黑錢」罪行,警方已凍結相關戶口50萬元存款,並追查資金來源及調查是否與反修例示威活動有關,或涉及其他犯罪得益。
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) m  T, b5 |% |0 ]7 o) J' T, k# @$ sTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。昨日有報道揭露有人自稱「撐手足基金」,游說市民借出銀行戶口轉帳疑涉「洗黑錢」活動。資料圖片公仔箱論壇( y+ o- h: r) {  S' _
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大學女生與同居無業男友涉3億元「洗黑錢」被捕。兩名疑犯分別是32歲無業男子及22歲女大學生,兩人報稱同居關係,至昨晚兩人仍被扣留調查。據了解,女疑犯為香港中文大學新聞與傳播學院四年級學生。公仔箱論壇# Y2 |0 w1 H7 S9 z5 X% d
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警方毒品調查科財富調查組高級督察周穎嘉表示,警方通過情報主導的調查後,昨早在將軍澳區採取行動,以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪名(俗稱洗黑錢)拘捕兩名涉案人士,相信兩人由去年10月至今年5月期間,涉嫌利用總共兩個個人銀行戶口,收取3億6400萬元不明來歷款項,當款項轉入戶口後迅速再轉走,目前警方已凍結相關戶口的50萬元存款,並檢獲懷疑兩部與案有關的手提電話。tvboxnow.com* i) \( c# ^5 b5 w9 S1 C8 J

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  U' i0 R: o: u8 gtvb now,tvbnow,bttvb警方毒品調查科財富調查組高級督察周穎嘉,公布偵破3億元「洗錢案」詳情。公仔箱論壇( C* }2 ]0 }% v* ^/ h2 B

. C; b7 o8 g+ {% Ftvb now,tvbnow,bttvb對於案件是否涉及反修例示威活動,周穎嘉表示案件仍在調查中,警方會追查資金來源及流向、戶口持有人背景及案件是否涉及社會運動,未來不排除有更多人被捕。
# V8 v0 b4 K  q0 d& x$ _. bTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 W+ S4 G: R, f4 C
周強調,打擊「洗黑錢」是警隊今年首要行動目標之一,警方會繼續進行情報主導行動,主動調查有關罪行,又重申利用銀行戶口處理不明來歷款項,無論有否涉及金錢報酬,都有可能觸犯「洗黑錢」罪行,根據香港法例四百五十五章《有組織及嚴重罪行條例》,一經定罪,最高可被判處500萬元罰款及入獄14年。公仔箱論壇+ P3 B. x1 Q1 r: f; }+ f

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& H9 Q6 z8 p, Y7 ~6 I& ETVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。對於案件是否涉及反修例示威活動,周穎嘉表示案件仍在調查中。資料圖片
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( Q; P/ N  f8 b2 L) D- m# z! C, ^tvboxnow.com「搵快錢」陷阱不絕,周呼籲市民時刻警惕,特別是年輕人,切勿輕易相信陌生人的甜言蜜語,應加倍提防,切勿將身分證明文件、銀行戶口及個人理財密碼交給其他人,以免誤墮法網。tvboxnow.com; T- q( p6 b2 q9 [* B

' N1 K/ V" A3 O9 v0 t5 R警方同時呼籲市民不應為獲取報酬或任何原因,借出帳戶協助他人處理來歷不明的金錢,市民如有任何懷疑之處,可致電警方反詐騙協調中心24小時熱綫「18222」查詢。  K1 A. _# B5 v! G

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" k2 M1 {+ U" d$ Ptvb now,tvbnow,bttvb周穎嘉強調,打擊「洗黑錢」是警隊今年首要行動目標之一,警方會繼續進行情報主導行動。資料圖片
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《星島》昨獨家報道,聲稱是「幫助黃絲帶的資金籌集會」工作人員在網上刊登招聘廣告,記者「放蛇」查詢獲告知,匯款來自美、韓等慈善機構,目的是支援反修例示威者,只要提供銀行帳戶交由基金人員操作,戶口持有人每月平均可賺取10000多元收入,又聲稱資金並不涉及買賣毒品及非法資金,但有律師相信有關行為已構成「洗黑錢」罪行,戶口持有人一旦被捕,將難以脫罪。
9 D7 O8 Y: I. Y' T9 ]9 T. PTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。公仔箱論壇- s, _" D4 k% H* r# S' `5 k
近年涉及年輕人洗錢案
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  D$ c8 {# I/ l7 m) A! q2 c" y0 K公仔箱論壇06/05/2020
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警方調查一筆與示威者有關的巨款,揭發有人亦是非法海外賭博集團中介人,17名男女涉串謀收受賭注及串謀「洗黑錢」被捕,並凍結450萬元款項。公仔箱論壇. l; f2 w* c; [4 O' p

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4 Y& d' x8 V, @, pTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。警破倫敦金投資騙案,搜查全港53處地點,以涉嫌串謀詐騙及「洗黑錢」等拘捕35人,檢獲大批證物及凍結22個銀行戶口共約千萬元存款。
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. W1 g- b( F3 d$ Y4 i3 z" a8 STVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。02/08/2017
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: T7 E0 z# G& u% h5 m, a$ {TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。警方拘捕4人,他們涉嫌透過兩個本地銀行戶口收取高利貸貸款及清洗黑錢約160萬元。
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04/01/2017TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 i/ U. b0 q  ~9 ]
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黑幫以超高息放債,並以恐嚇、刑事毀壞方式追數,又逼使未能還款的債仔提供馬會智財卡戶口,收取共約700萬元非法貸款,警方以涉嫌「洗黑錢」拘捕七人。tvboxnow.com# |% O7 c4 D: B, |& Q% T
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3 g4 g/ Q3 `  @7 E4 ?' ntvb now,tvbnow,bttvb內地青年羅俊城利用本港空殼公司和銀行帳戶「洗黑錢」逾131億港元,被判入獄10年半。
中大女生洗錢逾3億 疑涉反修例「黑金」TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ q3 V8 v; t! v

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兩人被捕後保持緘默。
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被捕中大女生與男友合照。網上圖片
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" e6 l' d7 t  \' P公仔箱論壇《星島日報》前日獨家披露,自稱「撐手足基金」工作人員,利誘市民借出銀行戶口疑似「洗黑錢」,警方隨即偵破一宗高達3億6000多萬元「洗黑錢」案,拘捕一對同居情侶。消息稱,就讀中大新聞及傳播學系四年級的女疑犯,曾「上莊」擔任院會主席,其銀行帳戶涉嫌處理逾3億元不明來歷款項,餘款由男友戶口存取,兩人被捕後保持緘默,警方不排除案中「黑金」與反修例示威有關。  O# z1 ]+ g+ m) D% E
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. T+ U( R6 f) E4 ~- N警方不排除案中「黑金」與反修例示威有關。資料圖片公仔箱論壇: }9 ?; G! }, U; c1 a2 ~
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警方前日破獲涉及3億6000多萬元的「洗黑錢」案,據悉警員發現22歲姓譚女疑犯的個人銀行戶口,涉嫌處理超過3億元不明來歷巨款,似乎參與角色較重,餘下約4000多萬元,則由她的32歲姓黃同居男友名下銀行帳號存取,兩人被捕後不久,有律師趕赴警署陪同,他們一直緘默。tvboxnow.com. r( m' j! `& N2 l) C
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雖然兩人以「零口供」應對警員提問,消息稱警員仍繼續透過不同渠道,深入調查「黑金」來源及流向,不排除與反修例示威活動有關。
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毒品調查科財富調查組高級督察周穎嘉(右)稱,兩人涉利用兩個銀行戶口收取3億6400百萬元款項。資料圖片
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# [' M* \- S# \* wtvb now,tvbnow,bttvb據悉,姓譚女疑犯在尖沙嘴一所名校就讀中學,16年起入讀中大新聞及傳播學系,現為四年級學生,並加入本港一家電影公司工作,她在校內表現活躍,具有領袖風範,例如曾在新聞及傳播學院院會「上莊」擔任主席,以及舉辦不同活動,並不時在facebook分享校園生活及工作圖片,至18年與姓黃男友及其家人,一同在將軍澳欣明苑一個單位居住,至今關係融洽,本月中更在社交媒體宣布與黃訂婚,獲得眾人祝賀。
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至於胸口有紋身的姓黃男子,報稱現時無業,他過往不時在facebook表達政見,例如分享前立法會議員黃毓民的影片,附帶侮辱《基本法》是垃圾的留言,又抗拒普通話,強調「廣東話係我母語」。tvboxnow.com! P0 g; b2 D2 t& k5 M6 i

9 y1 w0 f7 Z$ p: Q9 t. |7 s& f兩人同居的「愛巢」,物業持有人為黃母,《星島日報》記者昨午上門訪查,與大廈居民交談時,適逢黃母戴着口罩從外返家,記者上前提問,但黃母一律以「不知道」回應,她及後乘搭升降機落樓,拒絕接受訪問。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 q8 N9 f1 t, B9 l! \$ d

0 m% \3 o8 R& Q" J5 E1 s; QTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。tvb now,tvbnow,bttvb# Q' R" _# f9 h- T6 L
中大發言人指,中大新聞與傳播學院未能確認被捕人是否為該院學生。資料圖片0 L' w4 T. ?  M0 ^9 \" l! C

' @0 m: v- a0 h- y2 [5 ktvboxnow.com中文大學發言人昨回覆《星島日報》查詢,表示基於私隱考慮,加上沒有學生就此事求助,中大新聞與傳播學院未能確認被捕人是否為該院學生。
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