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s2 ]7 K6 G' g0 q% s& x! q4 v TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. Q+ f& f) i, x8 b; Y
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慕沙阿曼 – UBS AG 银行面对瑞士刑事指控' S$ X$ L- m- J0 x9 g% J0 r; C1 ~
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UBS AG 银行介入慕沙阿曼浑水's mess
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续《砂拉越报告》揭露UBS AG 银行涉及“转账” 沙巴首席部长慕沙阿曼数千万元木山佣金后,当地律师根据" c! Y* J+ ?; V( U- { X
瑞士刑事法令举报UBS AG 银行。tvboxnow.com( r3 m- P. T0 G! `& q; |5 L7 b! ?
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我们已经显示 UBS AG银行香港分行和其前任‘资产管理顾问’Denis Chua如何涉及管理“多层”户口。这些户口由慕沙阿曼
# q* U) R# w4 k! Ztvb now,tvbnow,bttvb著名中间人谢天福(Michael Chia)协调,通过一系列代理人来转账来自木山大亨的
+ z2 d9 M4 E5 C& v5 I7 v) }' Q& k$ N佣金。1 s: M" U/ t% u/ d6 C A5 _
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昨天,我们显示这些UBS AG银行的资料,证实这些关系复杂的户口内的钱,时常被
# j. {/ |: j% p8 A) S9 h公仔箱論壇取用作为慕沙阿曼两名孩子在澳洲求学的费用。其中一些户
* u6 b7 _ m3 ^/ Q$ E% r2 t6 Q口是谢天福名下,但是慕沙阿曼却说,“我和这名叫Mic公仔箱論壇9 e5 Q# e: u. }' [4 i
hael Chia的人没有任何生意上的瓜葛。”
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UBS AG 难辞其咎
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) b5 o+ ]# Q0 B6 otvb now,tvbnow,bttvb 这一系列发展续而将矛头指向瑞士最大的银行。
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在瑞士法令下,协助洗黑钱是一项刑事罪。这也违反沃尔夫
4 J* J( k. E6 ?+ K) P' m9 I$ @斯堡原则 Wolfsberg Principles -UBS AG是成立者。这项私人银行反洗黑金条令是于2000年tvb now,tvbnow,bttvb4 E- X0 Y! U6 q7 S, h" h: n7 K
在瑞士通过透明组织签署,而UBS是签署条令的11家全; g9 j' \/ n) l2 L2 x
球性银行之一。公仔箱論壇 ~% T* ^( N! h
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Wolfsberg 网络指:
, D) c8 T& x7 d' y2 m# P$ xTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
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“2007年初,Wolfsberg和 国际透明组织和巴塞尔治理研究所签发 反贪污宣言 …此后不久,Wolfsberg 和The Clearing House Association LLC ,发出声明赞同有关措施以加强国际电汇的透明度,促进国
- F T" _# D) |( d+ `/ i际反黑金和反恐怖主义资金计划的成效”.
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慕沙阿曼战绩-沙巴伐木摧毁之山坡tvb now,tvbnow,bttvb! y6 G. o. v( c1 O* y
# c6 O/ F: E$ P9 U( o4 Q: _ 《砂拉越报告》如今获得许多有关慕沙阿曼和其朋党国际电
( ` _% y" G4 s% Z% G; @( q" d0 c公仔箱論壇汇的铁证。这也是2008年大马反贪污委员会的调查之一- e7 y) P [9 w3 _* f" w2 b
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0 y! T- n& v* f6 _# ^4 hTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 有关调查建议提控沙巴首席部长接收数千万佣金以签发木山
& N/ z+ U8 H% n7 d! J; E+ v: `TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。执照共40项贪污罪名。公仔箱論壇0 u! e5 V: z/ f8 Z+ u; g2 O
/ y2 X6 S9 L- K- C& o( y/ p& U2 Ftvboxnow.com 许多木山执照的范围包括前受保护森林和婆罗洲中心协议之tvb now,tvbnow,bttvb# P; s6 C/ t- X) A% N6 ?
内的国际保护区。公仔箱論壇" @8 i' n3 M+ d( i! K
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其他地区包括森林局纪录内故意更改地图的陡峭山坡,以让tvboxnow.com- M$ E% j: V) U
伐木 “合法”地进行。公仔箱論壇. w, G/ v! Z' O ~
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尽管证据确凿,总检察长阿都甘尼(也是慕沙的亲戚和政治
0 T, x4 D4 ^2 z& J" otvb now,tvbnow,bttvb朋党)拒绝提出指控。
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& a. B( _; g, \& W! stvboxnow.com 现在的问题是,为何UBS AG, 在有关资料显足下的情况下没有展开调查,针对这些涉及沙: _$ ?# [) d% ?4 O3 |4 L( u
巴政治首要洗黑金的户口采取行动?tvboxnow.com* x& S2 E2 M6 \/ Z% D- l
/ T5 N) j" U- ]' _& ntvb now,tvbnow,bttvb 钱牵巴塞尔
- V G v& W/ R3 n" x5 BTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 tvboxnow.com$ D( h# }. U: i# |. V( m" ?
" I+ x6 F! p/ \" I# z; J公仔箱論壇 制造财富?可怜的是全马最穷,沙巴和砂拉越的原住民!tvb now,tvbnow,bttvb) t, t$ y/ F. U0 z4 |/ F, t4 X6 F
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如今有关针对UBS的控诉是在瑞士提出,也是Wolfs
& Q v. r. \% _1 B0 dtvb now,tvbnow,bttvbberg针对国际反洗黑钱设立的地点。
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瑞士律师和检察官专家Monika Roth代表位于巴塞尔的砂州环保和人权非政府组组织,
) y; f( U" I" l6 E! f; q布罗曼沙基金会,向总检察署作出投诉。
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此非政府组织相信这家银行最终有可能面对刑事罪:公仔箱論壇7 E' p) P+ b: f) R/ o- `& `
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“布诺曼沙基金会指责UBS疏于职守违反瑞士刑事法典,公仔箱論壇2 C0 N# @' C8 q& j
并呼吁瑞士执法单位针对UBS以及那些银行内与慕沙阿曼公仔箱論壇( }+ x6 k7 D: b3 z, x! i/ q6 I" V
有关人等采取刑事行动。该名马来西亚政治人物自20032 p: A# M4 U& e' y5 a
年始成为沙巴首席部长,他也是马来西亚外交部长AnifTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* q' n% m$ X% F% S$ G0 r0 y
ah Aman的胞弟。他涉嫌通过UBS在香港和苏黎世的户口
7 K. F, A; K$ T& ], S洗超过9000万美金贪污金。在2012年4月,瑞士联
! i5 w/ \: y# _公仔箱論壇邦执法单位也确实提供香港执法单位有关慕沙阿曼和UBS
5 i# M7 e, q* D% k# i( \- w的法律协助。”.[See full statement]
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该非政府组织也说,他们提供许多证据予苏黎检察官作为证tvb now,tvbnow,bttvb+ h* [$ ~: Z- u$ t1 x2 |
据,指证沙巴首席部长的密友谢天福安排沙巴木山大亨将佣tvboxnow.com; L1 I3 j2 P1 p
金转账到UBS香港户口。
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从相同的户口,这些钱转账到慕沙阿曼在澳洲的孩子门,以
. @, b: [1 n/ U公仔箱論壇及砂州高级森林部官员Mohd Daud Tampokong。tvb now,tvbnow,bttvb& b$ [( y) U' N
3 h, T% X2 R7 ` F6 Q公仔箱論壇 好戏在后头
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慕沙阿曼当然希望单凭否认,还有他老亲阿都甘尼的协助下
6 }) ?/ p( M ] H: x/ z, Htvboxnow.com可以将大马反贪污委员会的调查扫下地毯。但是,既然这件, G* d% B& M, R. O" m
事情已经国际化,现在只是剧情的开始。tvb now,tvbnow,bttvb9 }5 E; U D% s# W4 s9 q/ d+ N
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这潭浑水以让UBS AG引起公愤,该银行下一步棋怎么走,让我们拭目以待。 |