（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。
# e( E& N- S/ Y s! J2 l5 Utvboxnow.com警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。
8 y! e( Z: V4 W8 k" _TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”
% A9 G; }! |- P/ n& L# o. ?tvb now,tvbnow,bttvb他針對《紐約時報》報導，回應虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查的事件。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 Q+ {. P( `) Y, Y
跨國犯罪難獲證據 w7 l/ u; H6 b7 ~/ I5 @8 F
有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。
, V4 L4 B: p" X4 R& KTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。公仔箱論壇# j1 T9 b7 J. Z
弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。$ M1 B. J1 }/ T P, `" T0 z
“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”! w7 N% w/ K0 `3 ^* h6 g, Y
他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。 |
發表於 2013-6-1 06:51 AM
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