（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。
9 g i9 T8 Q0 v! C6 @ QTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。tvboxnow.com* U* y* K* |, |1 ?3 ?( ~8 B! Q5 t x3 H
他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”
+ n$ M3 T) E* x. U1 M" j4 P他針對《紐約時報》報導，回應虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查的事件。公仔箱論壇% S! F* ^" i7 |; H8 M x
跨國犯罪難獲證據+ P& h( m$ h2 V2 F
有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。
4 x" ]1 W! m$ T; H. n. k0 S有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。
+ o9 O- w0 O- [- W) j: m% B弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。
5 @+ Q+ \$ V) l, E+ Z9 b' @ D" f9 OTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”tvb now,tvbnow,bttvb9 J1 A2 N3 d) e1 p2 i2 C4 m: e/ ?5 {
他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。 |
發表於 2013-6-1 06:51 AM
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