（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。
5 r! _0 D0 z, k2 U0 `0 J" {- dtvb now,tvbnow,bttvb警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。tvboxnow.com* Z' s2 M8 }9 h3 ^& p
他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”/ B4 Y% ~+ e$ s. V) M: G
他針對《紐約時報》報導，回應虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查的事件。8 L9 n$ Y" b& P" f( b
跨國犯罪難獲證據
; P$ j- c( n7 A( U1 htvboxnow.com有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。+ [4 k8 ]. h; A# \/ g. Y3 v( m
有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。8 i8 w1 U3 h! L, Y) l$ f
弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。
; ^+ S! h; Q3 j+ j0 b# B“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”
& v% S( P- L. E8 ?( a1 |8 Z# h% otvboxnow.com他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。 |
發表於 2013-6-1 06:51 AM
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