美国媒体《华尔街日报》上周五报道“26亿令吉入袋案”后，首相纳吉恫言要采取法律行动对付诬蔑者。结果《华尔街日报》今日上载一系列取自马来西亚调查当局的文件，以佐证其报道。
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《华尔街日报》声称，这些文件来源是“马来西亚政府的调查单位”。tvboxnow.com7 _! k/ ], Z6 L; j, w* s3 Y
0 ^: r- K2 A9 T0 w& A7 itvb now,tvbnow,bttvb一些文件的细节，如AmIslamic银行账户号码的最后5个数字，已被遮蔽。
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选前海外汇款给纳吉tvb now,tvbnow,bttvb2 H# a8 _! l* [8 J" ?% g+ x
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上述文件包括银行汇款记录。据称，这些钱汇入纳吉所拥有的AmIslamic银行账户。公仔箱論壇6 ?' v$ }! _. S/ w# @9 c
* c5 v" i& m! y! H3 f7 B; RTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。文件显示，这些钱共分成3轮汇款，其中两轮是国内汇款，一轮是海外汇款。
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" V0 F( e, O: n, w公仔箱論壇海外汇款涉及最大笔金额，在2013年大选前过账。tvboxnow.com; }; l7 t' u' f9 {
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 而另外两轮较小款额的汇款，则是在大选结束许久后，通过本地公司汇钱。
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% w9 ?: T8 ]5 D- }3 o' A/ P$ _4 w" k文件显示，唯一一轮海外汇款，共涉及两笔款项，分别是6亿1999万9988美元与6099万9988美元，在2013年3月21日与同年3月25日，汇入据称是纳吉的户口。$ j q. ~+ C" E# ?3 e! I
+ e i/ l9 }" e; E这两笔钱都是由一家英属维京群岛公司Tanore Finance Corp，通过Falcon Private银行汇款。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( _/ W7 b8 b8 `6 J8 A5 Y
7 I% g+ q; w4 D! c% m: \4 I两笔海外汇款都有MT103文件佐证。有关文件是由电脑打印。
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) L( F6 A ~3 d- R. i大选后两轮本地汇款2 Q2 n) l4 N8 v# A+ b) l# J
$ z( o& x' _# C公仔箱論壇至于两轮本地汇款，则分别在2014年12月与2015年2月完成。两轮汇款的佐证，则是手填的汇款申请书。
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在2014年12月的汇款中，一马公司的前子公司——SRC国际私人有限公司首先在12月24日把4000万令吉汇入其子公司Gandingan Mentari有限公司。接着，Gandingan Mentari在同一天再把同一笔钱汇入Ihsan Perdana私人有限公司。/ {# y. Q0 u9 q; I$ W
# h" L, `: J7 M4 h7 c" A3 [# I3 q随后，Ihsan Perdana公司在同年12月26日，分别把2700万令吉与500万令吉，汇入据称是纳吉的两个AmPrivate银行账户。# v; N W! O3 e
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根据Ihsan Perdana公司的汇款申请书，它声称这笔汇款是要用在企业社会责任的活动。
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如出一辙的汇款模式tvboxnow.com; j' |+ v6 l/ X+ ]& W
% U3 ^: y7 v% j* G4 ^1 V5 [公仔箱論壇最后一轮的汇款则是在2015年2月完成，采取如出一辙的迂回汇款模式。首先，SRC公司在2月5及6日，分别把两笔500万令吉汇入Gandingan Mentari公司。而Gandingan Mentari公司也在同一天内，把同一笔钱汇给Ihsan Perdana公司。
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, u) `! ]1 x1 x* U4 t& Y接着，Ihsan Perdana则在2月10日把1000万令吉，汇入据称是纳吉拥有的AmPrivate银行账户。9 Q+ Z: i6 @& v- ]6 |, _# F1 J% O7 D
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同样的，根据Ihsan Perdana公司的汇款申请书，汇款细节阐明，这是用来进行企业社会责任的活动。
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由总检察长阿都干尼牵头，三个执法机构联手组成的调查特工队，已在上周五（3日）突击检查SRC公司、Gandingan Mentari公司及Ihsan Perdana公司，并向这三家公司取得文件。 |
發表於 2015-7-7 08:44 PM
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