受马来西亚政府及国家投资基金委托的Tan Rajah & Cheah律师楼昨午发两份文告说，新加坡国家法院已下令，将非法从一个马来西亚公司（1MDB）及SRC国际公司侵占的1530万元，归还马来西亚。
M# c# h$ n8 L另据路透社与彭博社报道，1530万元只是此前在新加坡起获的一马公司总款额的一小部分。包括新加坡在内，共有六个国家正在调查据称从马来西亚前首相纳吉成立的一马公司挪走的45亿美元（约62亿新元）款项。5 B0 P) z k% c) L! d9 P
换句话说，上述款项仅占总款额的400分之一。: ]% w# W5 ^8 M8 W" B; k8 Z( T/ V
我国律师楼Tan Rajah & Cheah是受马国政府、一马公司和SRC国际公司委托。SRC国际公司是一马公司前子公司，在2012年已转为马国财政部拥有。' Y7 @9 [0 h. J" G+ t0 H
文告称，追讨工作包括收集证据、追踪证人以及确定资金链。从一马公司及前子公司SRC国际收回的这笔款项，涵盖多种货币，总值达1530万新元（约4590万令吉），并且正转账到位于吉隆坡一间特别用于一马公司资金回笼的银行。公仔箱論壇+ ^% Q& ~* o) s8 G: s. X5 _
文告说，追讨上述款项是追讨工作的第一阶段；由于调查和追讨程序还在进行中，现阶段不便透露更多详情，在适当时候将做出进一步宣布，相信还能追回“数以百万计的款额”。公仔箱論壇! ~+ p- {- b/ A0 c4 L: ^
) I; [0 u+ n8 O [2016年7月，新加坡金融管理局连同总检察署和商业事务局宣布，自2015年3月开始调查流经新加坡的一马相关资金以来，当局已扣押查封总值2亿4000万元的银行账户和资产总值，其中约一半属于一马案件关键人物刘特佐及其家族。4 m& I, l) I$ y5 u' R1 ~' R0 {! i
今年5月，新马两国同意合作，归还一马资金给马来西亚政府，而国家法院的分配令为其扫除了障碍。公仔箱論壇: M2 W! c, [# S" j0 J% ~1 @
马国首相马哈迪早前声称，该国政府希望追回至少45亿美元遭一马公司挪用的款项，并且要索回被指是一马公司遭盗用的10亿美元资产一部分、价值3500万美元的庞巴迪全球5000型（Bombardier Global 5000）喷气式飞机。但机主刘特佐却一直否认所有指控，并在一马案发后不久就离开马来西亚。
+ u4 t O; U4 a. O7 R0 d8 R至今，新加坡已对触犯反洗钱规定的多间银行及职员采取行动，其中包括撤销瑞士瑞意银行（BSI Bank）及瑞士安勤私人银行（Falcon Private Bank）的执照。 |
發表於 2018-9-11 07:11 AM
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