2024年08月08日 公仔箱論壇" [2 W9 \4 H3 p+ ~- j+ S
TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 U9 h: g! W' [% a; T$ F! g9 p0 ?* q
海關搗破一個清洗黑錢集團，涉嫌利用多間空殼公司，收取大量海外跨境匯款，並以虛擬貨幣交易清洗15億港元黑錢，拘捕4人，凍結他們多個帳戶約220萬資產。
# j, X$ H# o7 L! y' ^tvboxnow.comtvb now,tvbnow,bttvb7 d1 }, _7 `, _! j& s: Z( u; u$ t
. Q. b, C' e" J3 S公仔箱論壇海關FB影片截圖
9 ~) U$ |! b! W& @6 }4 Q6 Gtvb now,tvbnow,bttvb+ Z: o( w: n2 B2 `$ Z( f
海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤表示，被捕4人涉及一個3人家庭及1名本地男子，其中家庭的一對亞裔父子是集團主腦。調查指他們在2020至2022年期間，從海外收取大額來歷不明資金，當中部分資金涉及境外犯罪活動，兩人在港成立多間空殼公司，將兩年間取得的大額款項，轉帳到7間銀行的超過30個戶口，當中單一最大轉帳額達2300萬元。
8 d" o- m9 m8 T8 t' \tvb now,tvbnow,bttvb4 \) i; ^& X( @+ O, n; w. m( X
 tvboxnow.com7 P. Q) H O$ K6 s
海關有組織罪案調查科調查主任潘業勤。海關FB影片截圖TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* X9 Q% C7 }! g) t+ p
6 Z' g. W6 M. O3 k, ntvb now,tvbnow,bttvb潘業勤說，集團之後會分拆交易，拆細銀碼互相轉帳到180個第三方戶口，並以每月7萬元的酬勞，招攬另一名被捕的31歲本地男子，透過虛擬貨幣方式處理了3億元黑錢。
$ d/ i% |. v) S$ B! L( \( dtvboxnow.com. k8 ^: P# h3 P7 l9 L# a# |% ~
他表示，海關7日採取拘捕行動，出動40人搜查3個住宅單位及1個商業處所，行動中檢獲手提電話、電腦、銀行卡和文件等，相信已成功瓦解該集團，而初步調查相信，有關跨境資金是來自南韓。 |
發表於 2024-8-9 07:11 AM
| 
