標題: [馬來西亞] 疑是電話詐騙集團成員‧控洗黑錢‧6男女保外 [打印本頁]
作者: eqwai 時間: 2012-5-19 03:39 PM 標題: 疑是電話詐騙集團成員‧控洗黑錢‧6男女保外
本帖最後由 civicboy1969 於 2012-5-20 12:59 AM 編輯
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（柔佛‧麻坡、峇株巴轄18日訊）6名相信是電話詐騙集團成員的華、巫裔男女，因涉嫌使用個人銀行戶頭接收及提出詐騙得來的款項，今日在洗黑錢罪名下，分別被控上麻坡及峇株巴轄地庭。
: n, v( b' g2 R8 ETVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6名被告分別是卡查里（47歲，來自麻坡嶺嘉）、依凡迪（25歲）、法茲拉（25歲）、法茲里（22歲，皆來自麻坡甘榜德敏安），他們今早是被控上麻坡地庭；而莫哈末查基（35歲，來自峇株巴轄中江）與張偉德（譯音，29歲，來自峇株巴轄尼拉花園）則於今早在峇株巴轄地庭面控。公仔箱論壇8 Z% @6 b) ?; T: Q
除了法茲里，其他3名來自麻坡及2名來自峇株巴轄的被告，皆涉及接收及提出同一名受害人陳依玲（譯音，來自芙蓉）被騙走的29萬6千令吉。所有案件涉及的總額為30萬7千898令吉89仙。
& Y6 u+ {/ |- R4 s1 B6 t5 Ytvb now,tvbnow,bttvb其中，法茲里在麻坡地庭一共面對3項洗黑錢的控狀，即於2011年11月18日下午1時27分至2時46分之間，分別把3千400令吉至5千令吉轉入他的個人銀行戶頭。0 M8 j2 `! l/ L& e; S9 p
卡查里則面對兩項控狀，他與依凡迪被控與其他潛逃者於2011年11月25日，在麻坡二馬路一家銀行洗黑錢，把陳依玲的8萬3千令吉存入依凡迪的銀行戶頭。公仔箱論壇+ S$ w* R- w( o3 c
卡查里也同時被控與女被告法茲拉於2011年11月25日，在麻坡蘇來曼路一家銀行洗黑錢，把陳依玲的14萬2千令吉存入法茲拉的銀行戶頭。公仔箱論壇+ Y& r5 z! D- U$ C5 h; d3 C
莫哈末查基與張偉德則在峇株巴轄地庭被控於2011年11月25日，在峇株巴轄惹美拉路的一家銀行洗黑錢，把陳依玲的7萬1千令吉存入莫哈末查基的銀行戶頭。tvb now,tvbnow,bttvb& v* W! b) Y5 G1 B4 G
罪成可罰500萬監5年6名被告觸犯2001年反洗黑錢和反恐怖主義融資法令4（1）（a）條文，一旦罪名成立，最高刑罰可被判處500萬令吉罰款或坐牢5年，或者兩者兼施。tvb now,tvbnow,bttvb9 j2 W2 a- n- t) Y! \; H
6名被告在面控後皆否認有罪。基於上述案件將打擊公眾對於金融機構的信心，屬嚴重罪行，主控官阿斯瑪副檢察司以被告原不應獲得保釋為由，而向法庭獻議高達2至3萬令吉的保釋金。tvboxnow.com U% m$ q `) X1 v* y$ _- w$ ^
經過求情，4名在麻坡面控的被告各獲法官卡瑪魯丁批准以1萬5千令吉保外候審，2名在峇株巴轄面控的被告則各獲法官阿瑪麗雅瑪希達批准以1萬8千令吉保外候審。
' r& |8 D2 z7 |( m- @/ rtvboxnow.com另一方面，由於5名被告涉及同一名受害人被騙的案件，阿斯瑪分別要求兩地法官批准將卡查里、依凡迪、法茲拉、莫哈末查基及張偉德的案件移至芙蓉地庭，以於5月24日同時過堂。tvboxnow.com b, `: F$ n4 u. e# w/ f* {/ D
至於法茲里所面對的3項控狀，法官卡瑪魯丁擇定案件將於6月12日在麻坡地庭過堂。
" Z p5 t) w4 z0 f6 B9 j& B* \TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。（星洲日報）
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