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標題: [馬來西亞] 國行再檢舉3黃金投資公司 [打印本頁]

作者: qqonqq 時間: 2012-10-6 08:01 AM 標題: 國行再檢舉3黃金投資公司

（吉隆坡5日訊）繼Genneva（金玉華）馬來西亞私人有限公司因涉嫌違法行為被查封，國家銀行連同警方及國內貿易、合作社及消費人事務部今日“打金趁熱”，再展開雷霆行動，以涉嫌“五宗罪”為由，突擊檢舉另外3家黃金投資相關公司。8 _) B+ ?; J. ~4 W5 q8 e
這是上述三個執法單位與大馬公司委員會於本週一突擊調查總部位於舊古仔路的Genneva公司後，所採取的第二波突擊檢舉行動，以調查涉嫌違法的黃金交易公司。
國行、警方及貿消部發表聯合聲明，指當局本週五已就3家公司展開聯合突擊檢舉，包括Pageantry黃金有限公司、Caesar黃金私人有限公司及Worldwide Far East有限公司。8 `6 a3 S4 s }9 B
上述公司涉嫌的“五宗罪”包括非法收取存款、洗黑錢、逃稅與避稅、提供虛假資料包括不實說明及無執照委任代理。) C, V( E7 ^$ M( ^0 I
另外，當局以懷疑Genneva公司涉嫌“六宗罪”為由，突擊檢舉後者及展開調查，這“六宗罪”如上，外加“未能提交法定文件”。
國行促請公眾，若接獲看似吸引人，但未獲當局批准的商機或財務服務的獻議時，先向各有關當局查詢其真偽及可靠性。公仔箱論壇5 b: X+ A% A# @# R+ |: g
國行也提醒公眾投資未受管制的計劃時保持警戒。當局會採行動對付非法財務計劃，以保護投資者和公眾利益。

作者: allo 時間: 2012-10-6 11:24 AM

黃金投資大風暴　國行再掃3公司
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（吉隆坡5日訊）國家銀行在週一取締金玉華黃金買賣公司後，今日下午再取締另外三間黃金投資公司！

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▲國行取締文良港達瑙哥達的pageantry gold bhd，一些制服警員在外駐守。
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國家銀行再下一城，今日下午聯同警方、貿消部和大馬公司委員會，一連突擊3間被列入87個黑名單中的黃金投資公司。這3間分別來自文良港達瑙哥達的Pageantry Gold Bhd、來自舊巴生路的Caesar Gold Sdn Bhd及來自大城堡的Worldwide Far East Bhd。

國家於下午發文告指，這3間黃金投資公司同樣被懷疑涉及非法存款、洗黑錢、逃稅、錯誤陳述資料（包含誤傳成分）、委任沒有執照的代理和無法交出法定文件，而遭到取締。公仔箱論壇( `$ ^0 \+ p& o& C" \) f$ d

今早國家銀行則發表文告聲明，黃金投資金玉華（馬）有限公司涉及6大罪行，包括非法吸納存款、洗黑錢、逃稅、錯誤陳述資料（包含誤傳成分）、委任沒有執照的代理和無法交出法定文件。公仔箱論壇# |, N% b5 W  ]9 f

經過連日被金玉華黃金買賣公司的代理轟炸，國行於今早11時通過媒體發放文告，解釋取締行動的目的。
無法交出法定文件: m/ \. |. X+ @% Z* V" L/ o

內容指出，國行聯合警方、貿消部和大馬公司委員會，於本月1日針對黃金投資金玉華（馬）有限公司的數間單位，包括公司董事，展開調查和檢舉行動。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 |) ~. ]+ }/ e8 F

「金玉華（馬）有限公司在受調查中，我們懷疑她涉及非法吸納存款、洗黑錢、逃稅、錯誤陳述資料（包含誤傳成分）、委任沒有執照的代理和無法交出法定文件。」# Z, N6 V, Y) T9 B& B

該公司旗下相關資產和文件已被充公作為調查程序。執法單位動員出動，採取需要的資源分配，加速調查行動。
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國行也呼籲公眾提高警惕，尤其遇上有人或是公司遊說合作的金融計劃，它們表面上看似酬勞誘人，實際上都是不受合法委任的機構在操縱。

「這類機構金融計劃雜亂，不受管制，公眾必須加以小心。為此，執法單位會繼續取締非法金融計劃，保障投資者和廣大市民利益。」tvb now,tvbnow,bttvb6 K8 w: z$ q! ]7 f6 l

公眾若是有任何疑問，可以撥打國行的客戶聯絡部門，電話1-300-88-5465或傳真03-21741515。
市面盛行3種黃金交易tvboxnow.com7 h! @0 Z* o! N: ]  m
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根據一名熟悉各類黃金買賣活動的代理指出，市場目前主要盛行3種黃金買賣手法，分別為網上黃金買賣、銀行黃金交易和實金交易。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, @, c# P0 f& u8 |7 u5 N: Q

據這名不願透露名字的代理指出，網絡買賣黃金活動最為方便，但顧客所承擔的風險也很高，一來因為無法取得實際的金塊，二來也難以查核售賣黃金的公司單位的合法性，容易受騙。
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「第二種就是透過銀行購買黃金，但所謂的購買黃金並非真的能拿到一塊黃金，而是以類似購買外匯的方式炒賣金價。當然，由於負責買賣的是合法銀行，因此不必擔心會受騙，風險也較低，目前我國許多黃金投資者都是通過這管道投資。」
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他說，金玉華從事的黃金買賣活動則是屬於第三種的實金交易，即顧客付錢購買黃金後，即會獲得真正實體的黃金，在拿到真正的金塊後，也能自由將其轉售他人套現，而這種交易方法也是最普遍和最公平的。
投資者憂無法取回資金tvb now,tvbnow,bttvb; f' p( s& G& ^. }) v4 k- ^

金玉華被查封事件，或多或少影響買金者的心情，有些買金者在網上透露自己忐忑不安的心情，更表明只要取回錢，或許不再作類似買賣。

一名網民透露，在金玉華的幫助下賺了不少錢，但如今卻十分擔心拿不回他的錢，金玉華如果解禁，他或許會考慮會否繼續投資。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 j. ?, }, F& I7 t
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Nicky Lum表示，他兩年前開始投資金玉華，已讓他賺了一倍的錢。從兩年前至今，他對他的回酬（Hibah）從未有過任何的懷疑。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ ~7 J. _% K0 U- D7 r7 a1 P* K

在國家銀行凍結金玉華後，他非常擔心他的投資和回酬，甚至擔心無法取回屬於自己的錢，因為那些錢是他孩子未來的學習費用。公仔箱論壇& a2 \0 O( X( L- i
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「我希望國家銀行可以解凍金玉華的賬戶，同時不要懲罰我們這些投資者。同時我也希望回酬系統可以繼續運行，檢查是否真的犯法，國家銀行也應該對此給出一個完整的報告給民眾。」
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他希望國行會以人民的利益為先，保護民眾和投資者。當然，他會尊重國家銀行的任何決定。如果金玉華解禁，他會認真考慮是否繼續投資在金玉華這間公司。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 |4 N% U5 Z8 G2 u! F. V
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另外，金玉華在「面子書」上開設一個專頁，其中一篇博文主題為「參加遊行到布城！」。該博文內容是，如果國家銀行在兩週內沒有給出解決方案，金玉華會呼籲支持者們一起遊行到布城見首相。
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該博文已有249個贊，85個分享和151條評論內容。
資料檔：金玉華2年吸引逾6萬客戶
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於2010年12月成立的金玉華（馬）有限公司，曾邀請前首相敦馬哈迪開幕。在短短2年間，吸引超過6萬名客戶買金，當中有6000人更因此轉當代理為更多人買金。9 L4 E0 R4 J) V7 n$ m

金玉華共有11間分行，當中包括在新加坡、中國及菲律賓。金玉華的40億令吉資金流動，成為國行調查的起源。tvb now,tvbnow,bttvb1 I$ F: M& h7 P6 e1 d

國家銀行早前接獲公眾投訴，指金玉華涉嫌欺詐，因而於今年7月把金玉華(馬)有限公司列入黑名單。tvb now,tvbnow,bttvb6 s( P* F! k( ]' S

然而，金玉華並沒有因此受到影響。許多人依然把畢生儲蓄從銀行提出，轉買黃金保值，資金流動依舊龐大。tvboxnow.com$ y5 H  \. ~" n: [# v( u

在金玉華（馬）有限公司未成立之前，屬同一批董事於2007年成立一間名為金玉華有限公司。% }% r; Q- O/ [3 ^8 g

這間公司卻在2009年被國行調查，更被指觸犯反洗黑錢條文、反恐怖主義融資條文及1989年銀行和金融機構第25(1)條文而遭國行起訴，公司因此運作停頓。
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截至昨日為止，此間金玉華有限公司仍在吉隆坡法庭，以反恐怖主義融資罪名接受審理。

2010年，當中3名董事以相同名字成立另一間公司，金玉華（馬）有限公司因此促成。金玉華（馬）有限公司改以黃金買賣交易為主打，而自稱不屬於黃金投資。% q) Q4 j% O! z& x; {- L" P( C
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今年2月，這間公司加入伊斯蘭交易元素（Ai-Bai），即所有買金者也可在每個月獲得2%至3%的回酬（hibah）。再加上，他們加入新元素時也邀請我國首相夫人拿汀羅斯瑪為開幕，讓買金者對這間公司信心十足。3 U4 t6 `+ L+ F- [2 \* R

直到週一（1日）下午，國行聯合3個單位取締位於舊古仔路鴻圖園的總部，取走大批文件和電腦助查，始驚動所有買金者及代理。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 B% X& l; N( b( F! h, A

作者: eqwai 時間: 2012-10-6 05:35 PM 標題: 疑非法收存款洗黑錢‧再取締3黃金貿易公司

本帖最後由 civicboy1969 於 2012-10-6 05:52 PM 編輯

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警方、國家銀行與國內貿易合作社及消費部人員兵分三路，突擊搜查3家疑非法收存款洗黑錢的黃金貿易公司。3家公司為Pageantry Gold有限公司、Caesar Gold私人有限公司和Worldwide Far East有限公司。（圖：星洲日報）
警方和執法人員在搜查Worldwide Far East有限公司後，將一台電腦器材、相信裝有相關文件的公事包和紙盒帶回調查。（圖：星洲日報）
警方和執法人員在搜查Worldwide Far East有限公司後，將一台電腦器材、相信裝有相關文件的公事包和紙盒帶回調查。（圖：星洲日報）

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（雪蘭莪‧八打靈再也5日訊）警方、國家銀行與國內貿易合作社及消費部今日再次展開聯合取締行動，他們兵分三路，突擊搜查另外3家黃金貿易公司。6 \$ g& ], Z; m, L8 i- q
3家黃金貿易公司分別是Pageantry Gold有限公司、Caesar Gold私人有限公司和Worldwide Far East有限公司。tvb now,tvbnow,bttvb+ F: J5 G; p+ N- H7 [3 ?
這是3個單位繼取締金玉華黃金貿易（Genneva）後，第二次大規模搜查黃金貿易的公司。公仔箱論壇+ g+ N b8 l% @& Y& h
警方、國行和貿消部今午發表聯合聲明指出，3單位是懷疑上述3家公司抵觸包括非法收取存款、洗黑錢、逃稅和避稅、虛假說明包括虛假陳述及無執照委任代理等罪行。9 F; C9 K1 x; _9 S8 p
促公眾提高警惕
聲明促請公眾在與那些看似很有吸引力，但卻無執照營運的個人或金融服務公司進行交易前，先向有關當局查詢詳情。
當局也勸告公眾在投資不受管制的計劃時提高警惕，執法當局將會採取行動對付非法的金融計劃，以保護投資者和公眾的利益。
任何疑問，可聯絡國行客戶服務專線（BNM TELELINK），電話是1300885465，或傳真03-21741515。
搜查3公司辦事處帶走文件
3個有關單位在下午3時左右分別前往位於文良港翠湖園的Pageantry Gold有限公司，以及位於大城堡的Worldwide Far East有限公司辦事處搜查。) c) I9 R# A1 m$ [
晚上9時40分左右，在Worldwide Far East公司展開搜查的警方、國行職員和貿消部執法人員帶走了一台電腦器材和多個裝著文件的公事包和紙盒。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& }/ b9 O" Y. w9 N m! Z1 ^
在Pageantry Gold公司展開搜查的國行職員和警方於11時30分左右完成搜證工作後，帶著7個裝著文件的紙盒離開。
在上述兩間公司展開搜查的警方和國行職員都沒有向記者發表任何談話。tvboxnow.com5 O. u* W4 E/ s# V/ c2 o1 D& J
附近的居民說，PageantryGold在該處營業已經有一年。
至於位於舊巴生路的Caesar Gold私人有限公司則大門深鎖。/ K' {: i+ f$ O9 e: A- ?; O
（星洲日報）

作者: eqwai 時間: 2012-10-6 05:37 PM 標題: Worldwide Far East在大城堡新店‧樓下店員不知做黃金買賣

本帖最後由 civicboy1969 於 2012-10-6 05:53 PM 編輯

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國家銀行執法人員在Worldwide Far East有限公司進行取締行動後，從該公司帶走了一架電腦主機以作調查。（圖：星洲日報）
位於3樓的Worldwide Far East有限公司，就連樓下麵包店的員工都不知道，原來這是一間黃金貿易公司。（圖：星洲日報）

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（吉隆坡5日訊）位於大城堡新鎮店屋3樓的Worldwide Far East有限公司，平日並沒有引起大家注意，就連在其樓下的麵包店員工也不知道它是一間黃金貿易公司。
該麵包店的員工指出，他們都以為這家公司是一間電影公司，因為該公司職員都會將一輛貨車停在店前，然後再提著一袋袋物品上樓。, v4 B1 E& s& U' {
由於不曾與該公司職員交談，麵包店的員工們也不知道他們在做甚麼，以為他們手提的是拍電影所需的道具。tvboxnow.com& P4 ]9 N/ X- p1 Y6 P6 F
該麵包店的一名員工說，今午3時至4時左右，有數名警員前來並按該公司的門鈴，但都沒人開門。
“後來，一名巫裔男子抵達並與警員交談後，才開門讓警員和其他執法人員上去。”
警方和執法人員是在晚上9時40分左右完成搜查工作後離開該公司。
根據記者的觀察，該棟店屋的2樓是一家拍攝公司，或許因為這樣才引起麵包店員工的誤會。
（星洲日報）

作者: qqonqq 時間: 2012-10-7 09:41 AM 標題: 無直銷營業執照貿消部或提控Genneva

（古晉6日訊）國內貿易、合作社及消費人事務部副部長拿督羅哈妮透露，Genneva（金玉華）馬來西亞私人有限公司被指非法運作被查封案，貿消部將很快就會將該公司提控上庭，畢竟這是一起受到社會大眾高度關注的案件，且有太多民眾涉及其中。
她說，此案一旦調查完成，相信很快就會帶上法庭審訊，而在近日的突擊行動中，執法單位也取締一些辦公室設施，以便作為今後的呈堂證物。
羅哈妮說，貿消部、警方、關稅局、國家銀行及公司委員會共5個執法單位，分別援引不同法令對該公司展開調查，如國行是以觸犯非法存款進行調查，警方則以詐騙刑法調查等。
她指出，貿消部主要是以該公司無執照營業展開突擊檢查，因為經營該形式的業務，必須向貿消部申請直銷營業執照。
“Genneva的業務方式就如同金字塔行銷方式，因此必須向貿消部申請直銷營業執照，才能展開業務。”
此外，由於Genneva 是先從新加坡開展業務，因此在這次的調查行動中，大馬與新加坡都同步展開行動。
隨著其部門近日陸續對大馬半島的7間分行展開突擊檢查後，砂州貿消部也已獲得指示，以對砂數間分行展開突擊檢查行動。
羅哈妮今日為“BP醫療診斷中心”主持新張開幕後接受記者訪問時，這麼說。

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