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慕沙阿曼 – UBS AG 银行面对瑞士刑事指控 & y3 O# Q: t( w2 ], `/ Gtvb now,tvbnow,bttvb ' t" I* g) Q2 R9 ]
UBS AG 银行介入慕沙阿曼浑水's mess ( v& o- e* R! |: r9 b# C6 l G ; f5 {7 o2 H/ H5 p- M4 ~ 续《砂拉越报告》揭露UBS AG 银行涉及“转账” 沙巴首席部长慕沙阿曼数千万元木山佣金后,当地律师根据% g7 r& j. `+ ]4 T; x
瑞士刑事法令举报UBS AG 银行。公仔箱論壇( `9 I9 i6 I. D
7 P; n! p- e& t+ \( ^) k公仔箱論壇 我们已经显示 UBS AG银行香港分行和其前任‘资产管理顾问’Denis Chua如何涉及管理“多层”户口。这些户口由慕沙阿曼 ! }1 Q! |) i# x- M. W( @3 x. \tvboxnow.com著名中间人谢天福(Michael Chia)协调,通过一系列代理人来转账来自木山大亨的tvboxnow.com* {0 r T' B: ]# X
佣金。公仔箱論壇1 u" ?$ S0 W [ o, x
$ k, C0 ?- H0 w" u" M 昨天,我们显示这些UBS AG银行的资料,证实这些关系复杂的户口内的钱,时常被0 ?7 N) ]% \: s4 C' H
取用作为慕沙阿曼两名孩子在澳洲求学的费用。其中一些户 ; c, ?8 b3 r" i: R/ Y" p公仔箱論壇口是谢天福名下,但是慕沙阿曼却说,“我和这名叫Mic |8 A$ j5 n: P, W& Z- [- q) _TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。hael Chia的人没有任何生意上的瓜葛。” 2 ~& S2 v3 m' h3 Y. L, e # v: ?8 \1 s# C+ Btvb now,tvbnow,bttvb UBS AG 难辞其咎tvb now,tvbnow,bttvb+ y1 l' r) G5 V; k) R! I) `) c
# A0 y7 V( S& |1 ~# Atvboxnow.com 这一系列发展续而将矛头指向瑞士最大的银行。tvb now,tvbnow,bttvb1 l" ?9 u E4 w3 N8 [6 l# H! g
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在瑞士法令下,协助洗黑钱是一项刑事罪。这也违反沃尔夫2 Z. N! H5 p8 K2 u! p' I
斯堡原则 Wolfsberg Principles -UBS AG是成立者。这项私人银行反洗黑金条令是于2000年7 I. ?' O& E, M/ |1 y8 L f2 C
在瑞士通过透明组织签署,而UBS是签署条令的11家全 3 Q0 E, X" ?* n9 X3 |4 k0 ~公仔箱論壇球性银行之一。 : [5 Y2 c6 y# Z [公仔箱論壇 TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 `+ l- {3 Z' h z
Wolfsberg 网络指:8 E4 K. ~# e: u1 `! t+ X
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“2007年初,Wolfsberg和 国际透明组织和巴塞尔治理研究所签发 反贪污宣言 …此后不久,Wolfsberg 和The Clearing House Association LLC ,发出声明赞同有关措施以加强国际电汇的透明度,促进国 9 u" I! ^6 T0 c e j际反黑金和反恐怖主义资金计划的成效”.公仔箱論壇, l ^6 F5 r) q$ M6 u5 z
! z( P4 l# R& M; ~9 H* s # V. J' r! B. H6 a 慕沙阿曼战绩-沙巴伐木摧毁之山坡; y/ r; A5 S1 u% s k3 v