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標題: [馬來西亞] 大馬警方跨國合作監督全球外匯交易打擊洗黑錢 [打印本頁]

作者: qqonqq 時間: 2013-5-31 06:39 AM 標題: 大馬警方跨國合作監督全球外匯交易打擊洗黑錢

（吉隆坡30日訊）馬來西亞警方與其他國家警方合作，共同監督全球外匯交易，對付高達60億美元（180億令吉），堪稱全球最大規模“洗黑錢”案。
警方特別組（行動與反恐）主任拿督弗茲哈倫說，警方過去兩年在國家銀行的協助下，已監督有關非法活動。公仔箱論壇: C$ ?. o% J' E" Y! C9 Q
他說：“我們也發現到這些非法運作採用無執照的外匯交易商進行，避免留下記錄。”
他針對《紐約時報》報導，指虛擬貨幣營運商“自由儲備銀行”（Liberty Reserve）被美國警方調查一事作出回應。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( X, q! [. V# C! C: V6 E; a: F) {2 N5 g
有關案件是世界最大宗的洗黑錢案。
有關報導指這家銀行沒有直接獲取或支付現款，卻使用“第三方交易商”，這些交易商多是來自馬來西亞、俄羅斯、尼日利亞和越南的無執照經營者。
弗茲說，有關的調查還在進行中，雖然成果還不樂觀。tvboxnow.com1 ~) M$ M0 V. U3 v
“這種跨國的犯罪活動，很難獲得可靠的證據。
“無論如何，我們會與海外的伙伴合作。”tvboxnow.com& m2 Y# `# A4 e7 C- W( R* ]6 F7 z
他也說，警方將採用2001年反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令調查。

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