5 ?$ R7 b4 \) D- P( v7 ^ E 在銀行主管的介紹下，李華波又結識了新加坡的中央人民幣匯款服務有限公司(下稱“中央匯款”)的老闆Ong Ah Sim，2010年10月至2011年1月期間，李華波通過中央匯款在中國指定或持有的銀行賬戶進行轉賬，在Ong Ah Sim的安排下，這些人民幣資金被兌換成新元存入李華波及妻子在大華銀行的賬戶。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ ^% V& R7 I2 I5 a) s
; e' T: a$ _, d6 G$ x' D btvboxnow.com 2010年11月1日，李華波向移民項目下的企業基金II投資150萬新元，同月，李華波及其家人的永居身份正式獲批。 4 B. Y" y. g" G: E. HTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。tvb now,tvbnow,bttvb6 O) I/ } q, H e- B
轉賬記錄顯示，李華波的大華賬戶在2010年12月6日、2011年1月13日和15日分別收到73938.6、35,009.06和73,774.94新元，合計18.3萬新元，即控方所認定的贓款。這些資金都可以追溯到一個中國公司——鄱陽縣錦繡市政工程建設有限公司(下稱“錦繡”)。+ [2 c; F. p, W8 {
, ^7 l! K# t/ [- r' s公仔箱論壇 據工商資料顯示，這家公司註冊資本50萬元，成立於2006年11月，僅僅有兩個自然人股東聶志飚和江一才，目前該公司已經被吊銷。據媒體報道，聶志飚是鄱陽縣農村合作聯社城區分社前主任徐德堂的親戚。控方的證據顯示，李華波在警方筆錄中承認，自己從2006年12月已開始挪用公款，錦繡實際上是為轉移贓款特別設立的殼公司。下屬張清華和徐德堂(音譯)負責將縣財政局的資金從其他5個賬戶轉机至鄱陽縣農村信用合作社的賬戶中，然後偽造財政局與錦繡之間的交易，利用虛假支票將資金支付給錦繡，錦繡再將資金通過中央匯款匯至李華波的大華賬戶中。Ong Ah Sim及中國調查人員均證實了相關細節。 - o9 H$ T1 `6 }" A0 G . j$ X" s! H: x6 I: s3 V7 q9 K1 c5 Z" w" | 但李華波在法庭上則全盤推翻筆錄內容，堅稱全部款項均為合法收入。李華波表示，自己從1985年就已經參與企業投資，近年來在鄱陽鄱湖旅行社和景禹仍有投資，此外，在移居新加坡之前還將中國的一處房産變現。小心變賣資産及轉移資金則是由於準備移民期間仍為政府官員，而政府官員移民是一個敏感話題，另一方面是需要繞開外匯管制。 4 G) d! I k* C公仔箱論壇公仔箱論壇8 j$ C, b7 m7 _
李華波在庭上稱，自己在2007年至2009年從景禹獲得1.06億元分紅，部分資金即轉入大華賬戶。但這一説法卻與他自己的筆錄內容衝突，李曾交代每年從景禹收到35萬元的分紅，有關資金並非存入自己的大華賬戶，而是妻子名下的大華銀行賬戶。 : w+ {) U) d1 Jtvboxnow.com 2 _: R" e3 H9 t K 此外，中國調查人員的證據也否定了李的版本。鄱湖旅行社從未對李華波做出任何分紅，僅在出售後分給其一筆5萬新元的資金。李華波的房産也沒有在赴新前出售，而是已被鄱陽縣公安局查封，景禹則從未實現盈利。 1 F1 G5 F6 }. A# g. ?# V$ Z9 M4 u& G/ p! ^ 偽“屈打成招” 6 Y j/ x2 I$ b' I. g# w; D+ i {5 t7 A9 z
2011年1月辭職後舉家移民的李華波，在新加坡的甜蜜生活只持續了一個月。 - i: |( z* l. A: i6 x! R; @; aTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 & Z% \6 ^* U- }8 j, ?0 m% J$ mtvboxnow.com 2月24日，國際刑警組織新加坡分部就接到了北京分部發出的紅色通報(red notice)，2天后，新加坡警方也接到匿名舉報，商業罪案調查科介入調查。3月4日獲得保釋。 6 ^) Z* M3 s4 O. f公仔箱論壇 & I$ N; v0 Y! _公仔箱論壇 對於自己在2011年3月2日至2012年1月26日所做的18份筆錄，李華波在法庭上稱筆錄是自己在“威逼利誘”的情形下做出，辯方請求法庭不予考慮。新加坡要求筆錄須在當事人自願情況下做出才具效力。tvboxnow.com ~8 ^( W4 U& f
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“北京已經派人到了新加坡，如果被帶回去可能被槍斃或終生監禁；如果承認有關資金是贓款並歸還中國政府要求的金額，就可以被釋放。”李華波聲稱，自己在做筆錄前曾受到這些威逼利誘。 # o& {8 u* F8 L- H$ t4 v: vtvb now,tvbnow,bttvbtvb now,tvbnow,bttvb, E9 D& `4 k$ V6 y" ?7 b5 z: l
但這些指控遭到所有出庭作證的執法人員的否認，證據表明，在2011年3月2日剛開始審訊時，商業罪案調查科的人員還沒有任何資訊可以將李華波的行為與中國發生的挪用贓款事件聯繫在一起。除了收到國際刑警紅色通知，中國政府尚未正式聯繫商業罪案調查科。 $ Q2 b; g5 x) \( n( `- W公仔箱論壇3 H2 Y, |% d2 t; Z4 q# z
“李華波無法在法庭上解釋為何警方要威脅他。”法官認為，李也無法解釋威脅他能夠讓警方獲得什麼好處。tvb now,tvbnow,bttvb& V! ?. b+ s2 [6 R \; k, n
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3月7日，李華波就已經雇傭律師，“在受到這樣的威脅逼供的情況下，律師不可能不建議李華波做出投訴，甚至在做出部分筆錄前，李華波就已經與律師見面。在他獲得保釋在外的11個月時間裏，沒有就受到威脅逼供做出任何正式投訴。”法庭指出。 @, v" u6 l4 t9 M. ?1 _TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 |- j" g) f9 ~/ T" }& h. |
李華波在筆錄中詳細描述了在中國和新加坡的犯罪過程，甚至在有機會修改時，還去主動改正筆錄中的錯誤。法官直言，李華波的舉動根本不像一個遭受威脅的人會做出的行為。& ^+ p$ W0 o5 v
3 W( t- D. j* [/ Y. l1 x# b) u- d% F “(作證的執法人員們)的證詞互相之間基本可以保持一致，而李華波本人的説法卻缺乏連貫和一致性，讓人難以相信所言為實。”法官根據種種矛盾之處認為，李華波的筆錄是有效的。
