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標題: [中國內地] 南京“假銀行案”2名主要涉案人被逮捕並延長羈押期 [打印本頁]
作者: chnluer    時間: 2015-1-30 09:14 AM     標題: 南京“假銀行案”2名主要涉案人被逮捕並延長羈押期

26日，南京市人民檢察院官方微博“南京檢察”發佈消息，近日引起社會關注的該市“假銀行案”兩名主要涉案人涉嫌非法吸收公眾存款罪，已經被逮捕，並將分別延長偵查羈押期限一個月。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 i  T; Y1 e) v; L6 q

0 s3 M3 Y: e6 J. J  h& Z$ }3 FTVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。　　根據南京檢察院負責人介紹，該市浦口區人民檢察院已于2014年11月27日依法對犯罪嫌疑人曾勇(南京盟信農村經濟信息專業合作社法定代表人)、何緒彬(南京盟信農村經濟信息專業合作社高級顧問)以涉嫌非法吸收公眾存款罪批准逮捕。由於案情複雜、期限屆滿不能終結，該院于1月23日依法批准對兩人分別延長偵查羈押期限一個月。tvboxnow.com# ^4 q8 r% E6 a( ?' p6 Y

% V6 Z3 N  f; P6 C　　根據媒體報道，由曾、何二人任職法人和高級顧問的南京盟信農村經濟信息專業合作社，是一家沒有任何金融資質的“合作社”，通過將內部刻意裝潢得和國有銀行一模一樣，同時標出高額的貼息款，迷惑外省老闆前來存款，短短一年多就有近200人上當受騙，涉案金額近2億元。
作者: chnluer    時間: 2015-1-30 09:16 AM

南京“假銀行”1年前曾被舉報 政府調查未取締
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9 c% a/ D3 c% Z7 R' @" e- {; `一個沒有任何金融資質的“合作社”，將內部刻意裝潢得和國有銀行一模一樣，並以高額的貼息款誘惑市民來存款，短短一年多就有近200人上當受騙，涉案金額近2億元。假銀行為何能“安全運營”一年多？記者調查發現，一年前假銀行曾被舉報，政府曾調查。tvboxnow.com6 ~% m/ x( J7 ^) r" I7 Z
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假銀行裝修很“正規”TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ v8 W  G+ K' {5 x" X/ |% _- ]
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2014年6月，南京浦口警方接到報案後調查發現，位於南京浦口江浦街道的名為“南京某農村經濟專業合作社”，于2013年設立後就開始攬儲。2014年，該合作社開始許諾除銀行基準利率外，再給予高額的貼息，至案發時，吸收了近200人近2億元存款。
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警方介紹，這一“專業合作社”在內部進行裝修的時候，完全倣造國有商業銀行的模式進行，不僅櫃臺設計像正規的銀行，還有LED顯示屏、叫號機等，甚至5個櫃面上都安排有穿著貌似銀行統一服裝的“職員”在辦公，讓儲戶很難辨別真假。
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一年前曾進行聯合調查
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上述“合作社”工商營業執照上寫的經營範圍是農業信息諮詢，與金融類沒有任何關係，更沒有中國人民銀行頒發的從事金融業務的許可證，其從事吸儲業務，已經明顯超越經營範圍。
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  q' j4 s3 |  R* z2 O* a9 h- mtvb now,tvbnow,bttvb在這家合作社註冊地點南京市浦口區工商行政管理局，副局長黃素靜向記者提供了一份通稿顯示，早在這家合作社成立的第二個月，就已經有市民舉報，包括其在內的8家合作社都存在非法吸儲的問題，浦口區市政府組織包括工商、公安、人民銀行相關部門進行了調查，然而，除了工商部門約談了合作社負責人、責令其整改標牌外，聯合工作組並沒有對其採取取締或暫停等其他措施。1 [. W6 K* F! X+ y5 Y6 p

7 `0 j- E0 a% [9 ^公仔箱論壇黃素靜稱，雖然這家合作社超範圍經營，但因為是從事非法吸儲，按照商業銀行法和銀行業監督管理法的相關規定，應由銀監部門採取相關措施，工商部門只管相關的配合工作。tvboxnow.com* H& g0 q+ `5 c7 X, \$ c

9 |, D! x' W, b( T0 ]公仔箱論壇記者來到中國人民銀行浦口支行，聯絡了專門配合公安部門進行此次調查的相關負責人，但他表示暫時不能接受採訪。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5 u& o7 I# @$ g7 x+ j

9 S; t. e! o0 v. z- p% p& Ptvboxnow.com警方正追查存款去向
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目前，這一涉嫌非法吸收公眾存款的“合作社”法定代表人劉某及3位“業務經理”已被刑事拘留，一名攜款外逃的女高管也在去年底投案自首，另有兩名劉某的副手在逃。警方已將嫌疑人近億資產凍結，正追查存款去向。警方稱，目前仍有相當一部分受害者尚不知受騙，警方希望有關人士儘快與浦口警方聯絡。- `7 {. r0 g. {' a1 D. `/ K8 F
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北京大學法學院教授王錫鋅表示，此案表明，我國在很多領域的監管應該說存在嚴重的缺位和不規範。可以看到，不同部門分頭監管，從形式上過於拘泥于自己的一畝三分地，而沒有把整個監管聯動起來，所以導致了監管的盲區，這是一個比較大的，也具有普遍性的問題。



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