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標題: [馬來西亞] 澳媒：涉欺詐、貪污及洗黑錢瑪拉高層澳洲置產牟利 [打印本頁]

作者: qqonqq 時間: 2015-6-24 08:22 AM 標題: 澳媒：涉欺詐、貪污及洗黑錢瑪拉高層澳洲置產牟利

（八打靈再也23日訊）澳洲媒體揭露有大馬高官利用政府機構資金，在墨爾本以超高價購買房產，把房產交易用來洗黑錢，且涉及欺詐及貪污。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: h/ P# U/ K4 ^! ~  ^
澳洲媒體也點名這些官員是人民信託局，或通稱瑪拉（Majlis Amanah Rakyat，MARA）的高層。
報導指，澳洲警方正在調查這幾宗有大馬高官及商人在墨爾本涉及售價過高的房地產交易案件，警方也證實當地樓價大漲，房地產交易成了外國黑錢的“避風港”。
馬澳媒體合作調查
因此，警方已鎖定調查的範圍包括涉嫌欺詐、貪污及洗黑錢，因為這些涉及欺詐的交易，已讓澳洲一些小商家成了受害人。
根據澳洲The Age報導，Fairfax Media的3名記者透過在英國維爾京群島和新加坡的避稅天堂空殼公司跟踪數百萬澳元的房地產交易，揭露這起事件，並懷疑當中涉及犯罪手法。tvboxnow.com! j* m$ O4 y# e2 Q: s6 m
這3名記者以3個月時間收集涉及數名大馬人的文件，警方同時要求他們先別讓報導曝光，以免有關證據被篡改或銷毀。tvb now,tvbnow,bttvb0 I' A5 y) [6 M
逾千萬元遭“幹撈”
據報導指出，這一班大馬官員使用政府機構的資金，在澳洲以2250萬澳元（約6540萬令吉）購買公寓單位。該公寓估價只有1780萬澳元（約5170萬令吉）。& Z( L5 O# ^9 u4 y
報導說，這意味著多出來的475萬澳元（約1380萬令吉），遭“幹撈”了。$ o& a# _  M5 t- o) x
這班人也被指在墨爾本中央商務區購置辦公樓和公寓，牽涉的交易總額超過8000萬澳元。
高官兒子酷愛跑車促成瑪拉房產交易
報導說，澳洲考菲爾德郊區公寓達德利樓（Dudley House），是這宗交易的核心部分。
在2013年，由瑪拉及Fairfax Media報導裡所點名的大馬官員及其商業夥伴所購入。tvb now,tvbnow,bttvb( C% r! d/ D3 p
報導指出，涉及的瑪拉高層擁有“拿督”頭銜，而且其兒子酷愛名貴跑車，包括法拉利及保時捷。
報導也指出，在大馬只需政商關係強，不只是投資數百萬澳元來購買房產，也通過高價轉售給大馬政府，一轉手就賺取價差的豐厚利潤。" s" B) w4 Y$ O/ e7 v) z
據一份機密文件揭露，就是這名高官鍾愛保時捷跑車的兒子，促成讓瑪拉完成這房地產交易的幕後推手。
據財產記錄和機密的電子郵件內容顯示，涉及的馬來西亞人，要求475萬澳元作為房地產交易“回扣”。tvboxnow.com4 P7 M" g* ~4 M( K3 b1 }
向澳發展商付假髮票再轉成“回扣費”進袋tvb now,tvbnow,bttvb- l& x. n" P$ \% j, E: U( C: O# ?
報導指，當局在隨後的破產程序中，召見涉及這交易的澳洲商人，也讓清盤人得知一些震驚的消息。
一名涉案的房地產發展商彼得米爾斯去年向民事法庭承認，該475萬澳元是“獲得這交易的疏通費”。! L7 b) J' X$ [/ n7 ]5 {8 \
另一名發展商克里斯迪米多務也指該公寓價格是“人為因素”導致抬高至2250萬澳元，其實是“索價過高”。TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' T, g! z$ Z! I) ^
“錯估”投資避澳洲審查
相關大馬公司是通過向澳洲發展商支付假髮票。
3家位於白沙羅及武吉加拉的公司發出據稱是支付“專業意見”和“顧問及諮詢費”的發票，但是調查結果顯示，根本沒有這項服務。
外洩的電子郵件也揭露暗中操控這房地產交易者藉由“錯誤估計”其投資，來企圖掩蓋本身犯罪行為，躲過澳洲外國投資審查委員會的目光。tvb now,tvbnow,bttvb# [; h1 f% d- C1 B- u3 Y7 t# I$ S
在維多利亞州最高法院去年的訴訟案中，澳洲發展商克里斯迪米多勿指其大馬商業夥伴屬於“高層次”及“看來關係很強”。tvboxnow.com3 P0 i1 m2 ?, Q9 z
當被詢及該475萬澳元“回扣費”時，克里斯迪米多勿指他相信這筆錢流向馬方，但他表明沒有就該金額“提出具體問題”，因為他“更關注能否達成交易”。tvboxnow.com* d( X& I- o  ?% z9 y' F8 |
另一名涉及交易的大馬及澳洲雙重國籍者丹尼斯向法庭說：“我們不是聖人……我們只想完成交易。”
澳150債權人受拖累恐破產TVBNOW 含有熱門話題，最新最快電視，軟體，遊戲，電影，動漫及日常生活及興趣交流等資訊。  b- x* Q7 h/ `3 J% ^. Q' Y
報導指出，這些交易導致約150名澳洲債權人，包括墨爾本商家約翰邦德和其他建築商，因一家涉及這交易的公司倒閉，面臨破產或虧本困境。% e) Y# f6 T4 s: q3 K
約翰邦德向FairfaxMedia說，這筆交易欺騙了不少澳洲人，並嚴重涉貪，但沒有人需起負責任。公仔箱論壇8 J; |, U% g, C( w; H
報導說，澳洲政府首次透過有力證據，揭露擁有當地房屋的外國人違反澳洲法律，抬高悉尼和墨爾本屋價的刑事罪行。tvb now,tvbnow,bttvb$ {" _8 ^" i7 c
這事件也揭露澳洲政府面對的嚴重問題，即外國人相對容易地在沒有檢測下，把黑錢流進澳洲，特別是涉及外國官員。

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