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[美洲]
被指邊防政策較寬鬆罰款偏低 加機場兩年半內 檢華1500萬「黑」錢
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作者:
serrurier
時間:
2015-8-5 02:19 AM
標題:
被指邊防政策較寬鬆罰款偏低 加機場兩年半內 檢華1500萬「黑」錢
被指邊防政策較寬鬆罰款偏低
加機場兩年半內
檢華
1500
萬「黑」錢
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有專家指加拿大所實施的邊防政策較為寬鬆，即使海關人員起出無申報的大筆現金，違規者要支付的罰款額卻很低，令本國國際機場成為中國洗黑錢者把大筆資金運入加國的主要目標。另外有洗錢者被指在香港重金僱人，把非法金錢運入加國。
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據《省報》（
The Province
）透過《資訊自由法》（
freedom of information
）取得的資料，加拿大邊境服務處（
CBSA
）海關人員於
2012
年
6
月至
2014
年
12
月，在多倫多和溫哥華國際機場（
YVR
）執行任務期間，從
869
個中國公民起出
15,019,891
元未申報現金或諸如股票的貨幣工具，其中大約
1,000
萬元是關員在
YVR
起出的。其中最高金額的一個月是在去年
8
月，關員在
37
宗個案裏從中國公民起出合共近
74.5
萬元無申報款項。最近的資料亦顯示，在
YVR
所起出的無申報金錢中，大約
60%
是來自中國公民。
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有洗黑錢調查員形容，
CBSA
在關卡所起出的款項，只是冰山的一角。
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根據美國反洗黑錢機構
Global Financial Integrity
，中國在過去
10
年有多達
1.25
萬億美元的非法金錢流出，單是
2012
年中國便有
2,495.7
億元非法金錢被人轉移到海外。
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儘管加拿大被指是一些中國洗錢者用來洗錢的主要目的地，但是縱使旅客在攜帶逾
1
萬元款項過關時無申報，加國作出的罰款額相當低，最高僅
5,000
元。相較之下，美國的罰款額高得多，最高為
50
萬元。
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「在香港聘人運黑錢到加」
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有專門追蹤黑錢的專家稱，其中一個個案是一個中國男子懷著相信是貪污所得的
4.5
億元，並於過去多年在加進行洗黑錢，以便把黑錢變作乾淨錢。
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專家又稱，有洗黑錢者在加購買數以百萬元計的物業，他們不理會物業的叫價是多少，懷疑他們有部分是中國貪官，他們運用此途徑去洗黑錢。
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此外，洗黑錢法專家杜海姆（
Christine Duhaime
）指出，不少中國洗黑錢者在香港重金聘人，把非法金錢運入加國，也有中國洗黑錢者利用發票的方式，把黑錢非法轉移到加國。
作者:
serrurier
時間:
2015-8-5 02:20 AM
偷運
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萬僅罰
2500
元
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根據加拿大邊境服務處（
CBSA
）的文件，一個中國男子數年前把合共
177,500
元的一卷卷美元和加元，藏在行李箱暗格、衣服和錢包裏，過關時未有向本國海關申報，結果獲放行，僅被罰款
2,500
元。
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據《省報》（
The Province
）報道，文件顯示，事發於
2012
年
6
月，該男子在過關時沒有向
CBSA
如實申報，其後還是被醒目的關員發現。當時該男子向
CBSA
關員作出解釋，表示他準備用該筆現金去購買房子或汽車。
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法例規定須如實申報
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根據加拿大法例，加拿大沒有設定外國旅客攜帶現金出入境的上限，然而為了打擊國際金融犯罪，防止不法分子洗黑錢，故此只要攜帶任何現金或貨幣工具，諸如股票、債券或銀行匯票，總值相當於
1
萬加元或以上，均必須如實申報。
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最後該男子獲准攜帶上述
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萬元現金，離開溫哥華國際機場，他只是被罰款
2,500
元而已。
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