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[馬來西亞]
无法遵守指示撤回资金 1MDB遭国行罚款
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作者:
qqonqq
時間:
2016-4-29 07:38 AM
標題:
无法遵守指示撤回资金 1MDB遭国行罚款
（吉隆坡28日讯）国家银行以一个马来西亚发展有限公司（1MDB）无法遵守2013年金融服务法令，取得总检察署批准，正式向1MDB发出“行政执法罚款传票”。
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这是国行总裁丹斯里洁蒂博士退休前，针对1MDB案件采取的重要法律行动。
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不过，国行并没提及传票罚款的数额。
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国行在文告指出，1MDB因没遵从国行的指示，把2009年、2010年及2011年在国外及未获得国行批准的投资资金撤回。
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文告指出，1MDB除了没遵从国行的指示，也没对无法撤回相关投资资金向国行提供完整的资料而作出解释。
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下月30日前须缴罚
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文告强调，1MDB必须在今年5月30日前缴付行政执法传票。
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文告补充，缴付行政执法传票意味着国行对1MDB的调查工作正式结束。
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洁蒂在今年3月23日曾说，1MDB并没有在国家银行给予的期限内，提交总值18.3亿美元资金用途的证明文件，因此任满前向总检察署建议提控1MDB。
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洁蒂在《2015国行年报》汇报会上指出，针对国行早前指示1MDB把3项总值18亿3000万美元的海外投资撤回国内的事件，1MDB并未在限定期限内将证明文件交给国行。
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她说，根据1MDB说法，这笔资金已用来偿还外债和重组活动，因此无法撤资回国，对此，国行愿意接受这个理由，但也需要1MDB提交更多文件，来证明这是真的。
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然而，1MDB接下来并没有在规定期限内，提呈相关证明文件，也没有给予任何理由和解释，从而违反了国行的指示和条例，因此国行决定会采取法律行动。
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