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標題: [新加坡] 小股风暴案被告涉嫌与同谋诱骗逾2亿元资金以189户头操盘 [打印本頁]

作者: qqonqq 時間: 2018-6-1 06:46 AM 標題: 小股风暴案被告涉嫌与同谋诱骗逾2亿元资金以189户头操盘

被指为“小股风暴”主谋的马来西亚投资者苏启文，涉嫌与两同谋利用189个交易户头操纵股市，并且诱骗高盛国际及盈透证券发放总额超过2亿3200万元的资金，以进行虚假推高股价的阴谋。
这起被控方形容为“新加坡史上最严重的股市操纵案”，从本周三至今天在高庭举行长达三天的初审（committal hearing）。控方在聆讯中揭发三名被告苏启文（58岁）、柯素玲（54岁）和吴兴锦（59岁）掀起“小股风暴”的内情。
风暴发生于2013年10月，本地三家上市公司亚昇投资（Asiasons）、博诺集团（Blumont）和瑞狮集团（LionGold）股价出现异常波动，股价先在之前的九个月上涨800％，但却短短三天内暴跌，导致市价蒸发80亿元。
控方在初审开庭陈词中指出，苏启文与同伙涉嫌在2012年8月至隔年10月的14个月内，部署一个复杂且持续进行的计谋，包括通过操控189个交易户头来达到目的。
这些交易户头分属59家公司与个人，包括被告的亲友们与生意伙伴等。苏启文与柯素玲借助股票经纪及第三方授权人等，来掌控交易户头，进而大规模地操控三家公司的股价。
根据控方专家证人、金融研究专家迈克尔埃克恩（Michael Aitken）教授的分析，被告等人利用189个户头相互进行交易，垄断三家公司股票的交易活动，制造大量虚假的交易量，进而推高股价。9 R8 w7 @' v! C; a0 O) N
为了筹足资金进行推高股价的阴谋，苏启文和柯素玲也被指欺骗高盛国际（Goldman Sachs International），诱骗后者发放超过1亿4200万元的资金，另外也欺骗盈透证券（Interactive Brokers）发放超过9000万元资金。* t1 K) O4 f+ s* \% g( G+ a1 v+ V
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企图妨碍司法公正控方也指苏启文企图妨碍司法公正，干预证人，并且有录音可证明苏启文的罪行。2002年破产的苏启文也被指在脱离穷籍之前，介入三家公司的管理。
苏启文一共面对抵触证券与期货法令、抵触公司法令、企图和妨碍司法公正，以及欺骗等189项控状。他自2016年11月被控上国家法院后就没有获得保释，一直还押至今。
柯素玲和吴兴锦分别面对178项和六项控状。柯素玲是业高国际（IPCO International）前总裁，也是苏启文的同居女友，吴兴锦则是同家公司的高级财务及行政经理。tvb now,tvbnow,bttvb4 q$ O0 Z" _5 l
根据法律，媒体不可报道初审聆讯的具体内容，这是为了避免对日后的案件审理造成任何不公正的影响。
不过，代表被告苏启文的高级律师斯尼华申前天向高庭申请解除报道限制令，准许媒体报道三天的初审聆讯内容，理由是被告本身放弃此限制令对他所给予的保护。公仔箱論壇" o7 X# a. `! R4 E4 r8 g c1 D9 L
律师解释，被告希望借公开初审内容，来寻求“公开的正义”。tvboxnow.com5 {( k4 S6 D( U$ t: h
高庭助理主簿官昨早批准这项申请，并将在今天初审审结时，决定是否把这起刑事案移交高庭审理。

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